PDF《Disclosure 信息披露》

二、关联方基本情况 ( 一)基本情况 1.公司名称:华锐风电科技 ( 集团)股份有限公司 2.法定代表人:马忠 3.注册资本:603,060 万元 4.注册地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层5.企业类型:股份有限公司 ( 上市) 6.成立日期:2006年02月09日7.营业期限:2006年02月09日至2036年02月08日8.统一社会信用代码:911100007848002673 9.经营范围:生产风力发电设备;

开发、设计、销售风力发电设备;

施工总承包;

货物进出口;

技术进出 口;

代理进出口;

信息咨询 ( 不含中介服务);

( 涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家 有关规定办理. ) ( 该企业2008年7月11日前为内资企业,于2008年7月11日变更为外商投资企业;

依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. ) ( 二)财务情况 截至2017年12月31日,华锐风电总资产为67.07亿元,净资产为12.97亿元;

2017年实现营业收入为1.41亿元,净利润为1.15亿元 ( 经审计). 截至2018年9月30日,华锐风电总资产为72.89亿元,净资产为11.97亿元;

2018年前三季度实现营业收入 为3.82亿元,净利润为14.19万元(未经审计). ( 三)关联关系说明 公司最终控制方大连装备投资集团有限公司董事、总经理桂冰同时担任华锐风电董事,根据 《 深圳证 券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 ( 三)款的规定,华锐风电为公司关联法人,公司本次交易事项构成关 联交易.

三、关联交易标的基本情况 ( 一)华电虎林 1.基本情况 公司名称:华电虎林风力发电有限公司 法定代表人:孟宪武 注册资本:15,540万元 注册地址:黑龙江省鸡西市虎林市新乐乡永平村 企业类型:有限责任公司 成立日期:2008年5月30日 营业期限:2008年5月30日至2033年5月29日 统一社会信用代码:91230381672937859M 经营范围:风力发电项目的开发、投资、建设和经营管理;

风电场的综合利用及经营;

风力发电技术咨 询、服务;

风力发电物资、设备采购. 2.历史沿革和股权状况 华电虎林成立于2008年5月30日, 注册资本8,740万元. 华锐风电于2015年12月收购自然人股东辛晓燕 18%股权,2016年12月华电虎林股东按照持股比例进行了增资. 截至本公告披露日,华电虎林注册资本为15, 540万元,其中华电福新能源股份有限公司出资12,743万元,持股比例82%;

华锐风电出资2,797万元,持股比 例18%. 华电虎林实际控制人为中国华电集团公司. 本次华锐风电以股权资产抵偿对公司债务完成后,本公 司将持有华电虎林18%股权. 华电虎林在黑龙江省鸡西虎林市投资建成的华电虎林石青山风电场,规划容量144MW,配套建设一座 220KV变电站和一条220KV送出线路,计划分三期建设.现投运容量94.5MW,其中:一期装机容量45MW,安 装华锐风电SL1500/82型机组30台, 总投资48,960.48万元, 于2010年9月27日全部并网发电;

二期装机容量 49.5MW,安装华锐风电SL1500/90型机组33台,总投资约33,244.85万元,于2015年11月11日全部并网发电.风 场所处区域为长白山系完达山余脉浅山区,山势较为平缓,平均海拔不足200米,为二类资源开发区,年发电 利用小时在2,050小时左右. 3.最近一年及一期主要财务数据 单位:万元 项目 2017年12月31日( 经审计) 2018年9月30日( 经审计) 资产总额 65,599.53 65,544.88 负债总额 47,586.53 47,927.60 净资产 18,012.99 17,617.29 项目 2017年度 2018年1-9月 营业收入 8,763.52 6,768.76 营业利润 2,137.18 1,925.71 净利润 2,119.45 1,727.38 4.标的股权审计、评估情况 ( 1)审计情况 公司与华锐风电共同委托具有从事证券、 期货相关业务资格的信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合 伙) ( 以下简称 信永中和 )以2018年9月30日为基准日对华电虎林财务报表进行了专项审计.根据信永中 和出具的 《 华电虎林风力发电有限公司2018年度1-9月专项审计报告》 ( XYZH/2018DLA20005),截止2018 年9月30日,华电虎林审定总资产为65,544.88万元,总负债为47,927.60万元,净资产为17,617.29万元. ( 2)评估情况 公司与华锐风电共同委托具有从事证券、期货相关业务资格的北京华信众合资产评估有限公司 ( 以下 简称 华信众合 )对华电虎林的股东全部权益的市场价值进行了评估,并出具了 《 华锐风电科技 ( 集团) 股份有限公司拟转让股权所涉及的华电虎林风力发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》 ( 华 信众合评报字 【 2018】第1170号). ①评估对象:华电虎林在评估基准日的股东全部权益价值. ②评估范围:华电虎林在评估基准日业经审计的全部资产及负债,包括流动资产、非流动资产、流动负 债、非流动负债. ③评估基准日:2018年9月30日. ④评估方法:资产基础法、收益法. ⑤评估结论: A.资产基础法评估结论:总资产账面价值为65,544.89万元,评估价值为63,128.26万元,减值额为2,416.63 万元,减值率为3.69%;