PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

公告编号:2018-007

1 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年2月7日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长胡江明先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程 序.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11 人, 持有表决权的股份 20,202,600 股,占公司股份总数的 86.08%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-007

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(一)审议通过《预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容 公司预计在

2018 年度和关联方胡江明、郭秀丽、张正、杭州容 华实业有限公司、建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)共发生不 超过 4,500 万元的日常性关联交易.其中胡江明、郭秀丽、张正、杭 州容华实业有限公司、建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)为公 司提供不超过 3,000 万元的关联担保;

杭州容华实业有限公司提供不 超过 300.00 万元的关联担保;

胡江明为公司提供不超过 1,000 万元 的借款,张正为公司提供不超过

200 万元的借款.

2、议案表决结果: 同意股数 1,591,650 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 涉及关联交易事项,关联股东郭秀丽、张正、杭州容华实业有限 公司及建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决.

四、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司

2018 年第一次临时股 东大会决议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2018 年2月7日