PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东...》

公告编号:2019-013 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年3月22 日2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡江明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人, 持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-013 总数 18,697,963 股,占公司有表决权股份总数的 79.67%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案 1.议案内容: 公司原聘请审计服务机构大华会计师事务所(特殊普通合伙) , 考虑公司业务发展情况及整体的审计需要, 拟更换中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度的审计机构,负责公司

2018 年度财务报告审计工作. 2.议案表决结果: 同意股数 18,697,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决.

三、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会 决议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2019 年4月4日