PDF《华电能源股份有限公司 2010》

1 证券代码:

600726 900937 证券简称: 华电能源 华电 B 股 公告编号: 临2010-023 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司

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20 2010

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10 年年年年第 第第第三 三三三次临时 次临时 次临时 次临时股东大会决议 股东大会决议 股东大会决议 股东大会决议公告 公告 公告 公告 华电能源股份有限公司于2010年10月29日在公司八楼会议室召开公司2010 年第三次临时股东大会,到会股东及股东代表

20 人,代表股份 91,413.

32 万股, 占本公司股份总数的 46.48%,其中 B 股股东及股东代表

15 人,代表股份 219.91 万股,占公司 B 股股份总数的 0.51%,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效.会议由副董事长王殿 福主持,审议通过了如下议案:

一、关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案 公司用自有资金 6,000 万元参与华电财务公司增资扩股,增资完成后,公司 将合计持有其 12,975 万股,详见

2010 年9月11 日本公司公告.此议案涉及关 联交易,关联股东――中国华电集团公司回避表决. 单位:万股 同意反对弃权股份类别 有表决权 股份总数 股份比例股份比例股份比例无限售条件流通股3,300.67 3,039.79 92.10% 249.34 7.55% 11.54 0.35% 其中:B 股219.91

0 0 208.37 94.75% 11.54 5.25% 合计3,300.67 3,039.79 92.10% 249.34 7.55% 11.54 0.35%

二、关于公司日常关联交易的议案 公司与中国华电财务有限公司和华电煤业集团有限公司的业务往来构成公 司日常关联交易,详见

2010 年9月11 日本公司公告.此议案涉及关联交易,关 联股东――中国华电集团公司回避表决. 单位:万股 同意反对弃权股份类别 有表决权 股份总数 股份比例股份比例股份比例无限售条件流通股3,300.67 3,039.79 92.10% 249.34 7.55% 11.54 0.35% 其中:B 股219.91

0 0 208.37 94.75% 11.54 5.25% 合计3,300.67 3,039.79 92.10% 249.34 7.55% 11.54 0.35%

三、关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司 70%股权有关事宜的议案 公司收购天顺矿业 70%股权.鉴于该部分股权尚处于质押状态,股东大会授 权公司董事会和经营层尽快推进本次收购的有关商务谈判、签署协议及有关法律

2 文件、办理股权交割和工商变更等涉及股权收购的相关事宜,并规避该部分股权 质押及采矿证到期等风险.详见

2010 年10 月14 日本公司公告. 单位:万股 同意反对弃权股份类别 有表决权 股份总数 股份比例股份比例股份比例有限售条件流通股81,409.46 81,409.46 100%

0 0

0 0 无限售条件流通股10,003.86 9,742.98 97.39% 249.34 2.49% 11.54 0.12% 其中:B 股219.91

0 0 208.37 94.75% 11.54 5.25% 合计 91,413.32 91,152.44 99.72% 249.34 0.27% 11.54 0.01%

四、关于以公司拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权对华电福新 能源有限责任公司增资的议案 公司以拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权以增资方式注入华电 福新能源有限责任公司,增资后本公司持有重组后的福新能源公司约 3.59%的股 权.详见

2010 年10 月14 日本公司公告.此议案涉及关联交易,关联股东―― 中国华电集团公司回避表决. 单位:万股 同意反对弃权股份类别 有表决权 股份总数 股份比例股份比例股份比例无限售条件流通股3,300.67 3,039.79 92.10% 249.34 7.55% 11.54 0.35% 其中:B 股219.91