PDF《华电能源股份有限公司关联交易公告》

1 证券代码:

600726 900937 证券简称: 华电能源 华电 B 股 公告编号: 临2010-021 华电能源股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:公司以拥有的中国华电集团新能源发展有限公司(以下简称 "华电新能源" ) 股权以增资方式注入华电福新能源有限责任公司 (以下简称 "福 新能源公司" ) ,增资后本公司持有重组后的福新能源公司约 3.59%的股权. 关联人回避事宜:上述关联交易已经公司六届二十次董事会批准,关联董 事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决.

一、关联交易概述 公司已用自有资金向华电新能源出资 20,376 万元.目前,中国华电集团公 司(以下简称"华电集团" )拟对华电新能源和华电福建发电有限公司(以下简 称"福建公司" )进行重组整合,建立华电集团发展清洁能源业务的业务平台, 华电新能源目前各股东将所持的华电新能源的所有股权以增资方式注入福新能 源公司.华电集团除以所持华电新能源股权增资外,还将以现金

10 亿元增资福 新能源公司.增资完成后,华电新能源公司将成为福新能源公司的全资子公司, 华电新能源公司现有股东将成为福新能源公司的股东. 公司作为华电新能源的股 东拟参与此次增资. 本次增资完成后,华电新能源将成为福新能源公司的全资子公司,成为一人 有限责任公司. 而包括公司在内的华电新能源的所有股东都将成为福新能源公司 的股东. 各方在福新能源公司中的股比将按照华电新能源和福建公司的资产评估 值确定,评估基准日为

2010 年7月31 日.本次增资完成后,公司将持有福新能 源公司约 3.59%股权. 因福新能源公司的控股股东为公司的控股股东――中国华电集团公司, 此次 公司以拥有的华电新能源股权对福新能源公司增资构成公司与华电集团的关联 交易.公司六届二十次董事会审议通过了《关于以公司拥有的中国华电集团新能 源发展有限公司股权对华电福新能源有限责任公司增资的议案》 ,公司董事

15 人,参加表决的董事

11 人,上述议案获赞成票

11 票.关联董事任书辉、褚玉、 刘传柱、袁亚男均已回避表决.上述交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

二、关联方介绍 中国华电集团公司情况详见

2010 年9月11 日本公司公告.

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三、关联交易标的基本情况

1、华电新能源 华电新能源负责华电集团的新能源项目,包括风能、小水电、分布式能源、 太阳能、核电、生物质能、地热能、潮汐能等可再生能源项目的投资、建设、生 产及电力销售.截止

2010 年7月31 日,公司装机容量 67.79 万千瓦,其中:风电52.05 万千瓦,分布式能源 15.6 万千瓦,太阳能 0.14 万千瓦. 截止

2010 年7月31 日,华电新能源总资产为 161.8 亿元,总负债 142.8 亿元, 归属母公司净资产 16.85 亿元;

2010 年1-7 月归属母公司净利润 1.06 亿元.

2、福建公司 福建公司是福建省内最大的发电企业之一,资产质量优良,清洁能源占比较 高.截止

2010 年7月31 日,公司拥有