PDF《华电能源股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告》

证券代码:600726

900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临2008-015 华电能源股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告 华电能源股份有限公司六届五次董事会于

2008 年8月29 日以通 讯方式召开,公司董事

14 人,参加表决的董事

14 人,符合《公司 法》及公司章程的有关规定,会议决议有效.

会议审议通过了如下议 案:

1、公司

2008 年半年度报告正文及摘要. 此议案获同意票

14 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、关于更换公司部分董事的议案 由于工作变动,董兆和先生不再担任公司董事职务,推荐寿如锋 先生为公司新任董事人选,简历如下: 寿如锋先生,1974 年出生,硕士,曾任中国电力国际发展有限 公司资本运营部高级主管,现任该公司资本运营部经理. 此外,公司目前六届董事会由

14 名董事构成,其中独立董事

4 名.为完善公司治理结构,公司特提出如下独立董事候选人: 申林先生,1960 年出生,硕士,副研究员,曾任黑龙江工程学院 党委副书记,现任黑龙江工程学院党委书记. 此议案获同意票

14 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 华电能源股份有限公司董事会 二八年八月三十日 华电能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人华电能源股份有限公司董事会现就提名申林为华电能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与 华电能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任华电能源 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声 明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格;

二、符合华电能源股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华电能源股份有 限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行 股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行 股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任 职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等服务的人员.

四、包括华电能源股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过

5 家. 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果. 提名人:华电能源股份有限公司董事会

2008 年8月29 日于哈尔滨 华电能源股份有限公司独立董事候选人声明 声明人申林,作为华电能源股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,现公开声明本人与华电能源股份有限公司之间在本人担任该 公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明 如下: