PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

2007 年度股东大会资料 选举公司监事的议案

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3 曾任内蒙古电管局、内蒙古电力(集团)有限责任公司纪委副 处级纪检员.现任北方联合电力有限责任公司监察审计部副经 理.

2007 年度股东大会资料 董事会报告

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1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2007 年度 董事会 工 工作 作报 报告 告二OO八年六月

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2 各位股东:

2007 年度,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称 公司 )在股东方和有关单位的支持下,认真贯彻执行股东 大会各项决议,圆满完成了公司

2007 年度各项工作任务.现 将公司董事会

2007 年度工作情况,公司

2007 年度主要生产经 营情况以及

2008 年度工作思路向股东大会汇报如下,请予以 审议.

一、 公司董事会

2007 年度工作情况

(一) 董事会工作情况 公司第五届董事会在

2007 年召开了本届董事会的第八次 至第十三次会议,其中: 第八次会议于

2007 年4月23 日召开,审议批准了公司 《2006 年年度报告》以及 实施新会计准则 等12 项议案. 第九次会议于

2007 年5月底以通讯方式召开,审议批准 了《关于投资托克托发电厂

四、五期工程建设的议案》及《关 于流动资金借款授权的议案》 . 第十次会议于

2007 年6月以通讯方式召开,审议批准了 《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》和《关于公司 治理专项活动的工作计划》 . 第十一次会议于

2007 年8月以通讯方式召开,批准了公 司2007 年半年度报告及报告摘要.

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3 第十二次会议于

2007 年9月18 日召开,审议批准了《上 市公司治理专项活动自查报告》以及 调整公司机构设置 等12 项议案. 第十三次会议于

2007 年10 月以通讯方式召开,审议批准 了公司 《募集资金管理办法》 以及公司 《2007 年第三季度报告》 . 以通讯方式召开的会议,均保证了公司董事沟通渠道畅 通,所有会议均形成决议,并在《上海证券报》 、 《中国证券报》 予以公告.

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配方案的实施情况 按照公司股东大会决议,公司

2006 年度利润分配方案于

2007 年8月实施.其股权登记日为

2007 年8月9日,除权日 (除息日)为2007 年8月10 日,现金红利到帐日为

2007 年8月21 日.

2、公司基本建设项目完成情况 股东大会批准公司控股建设的上都发电厂#3 机组在

2007 年正式投运,#4 号机组也完成了

168 小时试运行,工程质量达 到华北地区同类机组一流水平.上都电厂送出串补方案研究实 验取得突破性进展,加快了上都电厂送出工程的进度.上都电 厂的投产标志着公司向 绿色 节能型企业大步迈进.

3、参股基本建设项目情况 股东大会批准公司参股建设的项目在

2007 年进展情况如

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4 下: 岱海发电公司#4 机组于

2007 年初完成了

168 小时试运行. 国华准格尔发电公司三期工程两台

33 万千瓦机组年内实 现双投. 京隆发电公司两台

60 万千瓦空冷机组年内完成投资 10.90 亿元,累计完成投资 52.77 亿元,两台机组已通过

168 小时试 运行.

(三) 、公司

2007 年度主要经营指标完成情况