PDF《2014 年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告》

金山股份

2014 年度履行社会责任报告

1 2014 年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任.

第一章前言

一、 《2014 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》(以下简称 社会责任报告 或 报告 )是沈阳金山能源股份有限公司(以下简称 金 山股份 、 公司 )对2014 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理,报告 的信息和数据来自金山股份及所属的全资、 控股、 参股公司

2014 年及以前 公开披露的信息.

二、 本报告着力阐述了公司在

2014 年全面落实科学发展观、 构建和谐 社会,推进社会经济可持续发展中的具体行动,表现了公司一贯依法经营、 规范运作、科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值 取向以及对社会责任的追求.

三、 本报告总结和反映了公司在生产经营过程中,保护股东和债权人的 利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社 会公益事业等方面所履行社会责任的实践. 评估社会责任履行情况,查找差 距,制定整改措施.

四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条: 公司从事经营活 动必须遵守法纪、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府 和社会公众的监督,承担社会责任 的原则,根据公司履行社会责任的报告 编制指引,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的,体现了公司

2014 年度对社会和环境承担的责任,以期实现企业与社会可持续协调发 金山股份

2014 年度履行社会责任报告

2 展.

第二章公司社会责任实践

一、股东和债权人权益保护 1. 运作规范的法人治理结构为维护股东权益畅通了渠道. 公司的治理 结构较为完善,且运作规范. 股东大会、 董事会、 监事会(以下简称 三会 ) 分工明确、职能健全清晰,与股东不存在任何隶属关系.在此基础上,公司 严格按照《公司法》 和公司章程中的有关规定,积极发挥三会和法人治理结 构的作用,规范公司的各项生产经营活动和决策过程,公平对待所有股东, 确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益.2014 年公司 共组织召开股东大会

3 次,形成决议

24 项;

召开董事会

7 次,形成决议

44 项;

召开监事会

4 次,形成决议

13 项.上述会议的召开和形成的决议,有效 推动了公司的不断发展,保证了公司各项运作的规范性、合法性,为维护广 大股东权益发挥了重要作用. 2. 不断完善的内控管理体系为维护股东权益奠定了基础. 公司新建及 修订各项管理办法共计

17 项, 内容涉及生产检修、 信息化建设、 财务管理、 绩效考核、法律风险防范和密切联系群众等诸多方面,促进了内控体系不 断完善和规范.与此同时,公司重点加强了对规章制度执行情况的监督考 核, 组织开展了内控自评价工作,共查出涉及内部控制程序设计、 执行等方 面的缺陷问题

97 项, 并据此编制了内控自评价报告和缺陷列表, 为内部控 制缺陷整改和内控制度整体完善提供了依据.不断完善的内控管理体系, 使公司的各项经营管理工作日趋规范,为维护广大股东权益奠定了坚实基 础. 3. 准确、及时、全面的信息披露为维护股东权益提供了依据.按照中 国证监会、上海证券交易所及辽宁证监局的要求和公司《信息披露管理办 法》 的相关规定,公司于