PDF《公告编号：2018-040》

公告编号:2018-040 证券代码:834010 证券简称:亚兴科技 主办券商:中泰证券 大庆亚兴安全科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于

2018 年9月21 日审议并通过: 任命顾蕊为公司财务负责人, 任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自第二届 董事会第三次会议审议通过后生效. 本次会议召开

2 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长王桂芳主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命财务负责人顾蕊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 原财务负责人陈玉波因个人原因,辞去公司财务负责人职务,公司按照《公司法》 及 《公司章程》 的相关规定, 公司于

2018 年9月21 日召开经第二届董事会第三次会议, 会议应出席董事

5 人, 实际出席董事

5 人, 会议由董事长王桂芳主持, 会议以

5 票同意,

0 票弃权,0 票反对审议通过《关于聘请顾蕊为公司财务负责人的议案》 . 顾蕊多年从事财务工作,具有丰富的财务管理经验,将有利于公司的进一步发展.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-040 顾蕊,女,1976 年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2000 年8月至

2006 年7月,在大庆大杨服装有限公司担任会计;

2006 年8月至

2013 年12 月, 在大庆市智胜文具办公设备有限公司担任会计、 财务主管;

2014 年1月至

2015 年2月, 在大庆庆城燃气有限责任公司担任财务主管;

2015 年3月至

2017 年6月,在大庆美德 亚兴能源科技有限公司担任主管会计;

2017 年7月至今,在大庆亚兴安全科技股份有 限公司担任主管会计.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 新聘任的财务负责人顾蕊具有丰富的财务工作经验,对公司财务工作比较了解,上 任后能更好的适应公司发展的需要,有助于公司财务工作水平进一步提高.

三、备查文件 《大庆亚兴安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 . 大庆亚兴安全科技股份有限公司 董事会

2018 年9月21 日