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大庆华科股份有限公司 股票代码(000985) 股权分置改革说明书摘要 保荐机构: 签署日:2006 年7月21 日 大庆华科股权分置改革说明书摘要

1 证券代码:000985 证券简称:大庆华科 大庆华科股份有限公司 股权分置改革说明书 (摘要) 本公司董事会根据非流通股东的书面委托,编制股权分置改革 说明书.

本公司股权分置改革由公司 A股市场非流通股股东与流通股股 东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题.中国证券监督管理委 员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均 不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资 人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 大庆华科股权分置改革说明书摘要

2 特别提示

1、 根据大庆市政府和中国石油天然气集团公司的安排, 将大庆高新技术产业开 发区高科技开发总公司所持有的大庆华科 8,398.09 万股国有法人股分别划转给中 国石油大庆石油化工总厂 5,100 万股、 中国石油林源炼油厂

2000 万股、 大庆高新国 有资产运营有限公司 1,298.09 万股. 本次股权划转事宜已经获得国务院国资委 《关 于大庆华科股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》 (国资产权 [2006]627 号)文的批复同意,尚需获得中国证监会对本次股份划转的收购报告书 审核无异议并豁免要约收购义务.

2、大庆龙源石化股份有限公司持有大庆华科 33.97 万股,占公司总股本的 0.30%.2003 年7月20 日,大庆龙源石化股份有限公司临时股东大会审议通过大庆 龙源石化股份有限公司解散议案,并经黑龙江省工商行政管理局核准于

2004 年12 月25 日将大庆龙源石化股份有限公司注销. 而中国石油林源炼油厂为大庆龙源石化 股份有限公司的控股股东,持股比例为 99%.经过清算,大庆龙源石化股份有限公 司持有的全部大庆华科股份已作为剩余财产由中国石油林源炼油厂承继. 截至目前, 上述 33.97 万股尚未办理过户手续.计划在办理本次股份划转所受让股份之过户手 续时,申请将上述 33.97 万股股份一并过户给中国石油林源炼油厂,股份的性质也 将由法人股变更为国有法人股,上述事项正在国务院国资委审核中.

3、中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂、大庆高新国有资产运营 有限公司及大庆龙化新实业总公司、大庆高新区华滨化工有限公司是本次股权分置 改革的提议人,也是本次股权分置改革方案对价安排的实际执行者.在办理完毕公 司股份变动的全部过户手续后,大庆石化总厂将持有本公司 44.35%股份,占全部非 流通股股份的 60%,中国石油林源炼油厂将持有公司 17.69%股份,占全部非流通股 股份的 23.93%, 大庆高新国有资产运营有限公司将持有公司 11.29%股份, 占全部非 流通股股权的 15.27%.

4、在办理完毕公司股份变动的全部过户手续后,本公司的非流通股份中,大庆 石化总厂所持 5,100 万股和中国石油林源炼油厂所持 2,033.97 万股为国有法人股, 大庆华科股权分置改革说明书摘要

3 大庆高新国有资产运营有限公司 1,298.09 万股为国家股,本次股权分置改革方案 中,对该部分股份的处理尚需国有资产监督管理部门审批同意.

5、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施,公司股东的持股数量和持股比 例将发生变动,公司的股本总数也将发生变动,但公司总资产、负债、所有者权益、 净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化.