PDF《大庆华科股份有限公司》

6、 由于公司用资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排 的一部分,并且有权参加临时股东大会暨相关股东会议并行使表决权的股东全部为 有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此,本次股权分置改革将临时股东 大会和相关股东会议合并举行,并将公司用资本公积金向流通股股东转增股本议案 和股权分置改革方案作为同一事项进行表决.

7、 待获得中国证监会对本次股份划转的收购报告书审核无异议并豁免要约收购 义务后,确定本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日和召开时间,发布临 时股东大会暨相关股东会议通知.

8、由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本,因此,公司的财务报告应 当经过会计师事务所的审计, 审计基准日为

2006 年6月30 日. 公司将在本次临时 股东大会暨相关股东会议的股权登记日之前披露经审计的

2006 年中期财务报告.

9、 临时股东大会暨相关股东会议就股权分置改革方案作出决议, 必须经参加表 决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权 的三分之二以上通过方可生效,因此,存在无法获得临时股东大会暨相关股东会议 表决通过的可能.

10、非流通股股东中不存在所持股份被冻结及抵押事项. 大庆华科股权分置改革说明书摘要

4 重要内容提示

一、改革方案要点 大庆华科的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份 向流通股股东做对价安排,以股改方案实施股权登记日公司总股本 1.15 亿为基数, 向全体股东以资本公积金每

10 股转增 1.1 股, 大庆华科全体非流通股股东将获得的 转增股份送给流通股股东.在确定方案实施的股权登记日后,股权登记日登记在册 的流通股股东按照转增股本后的持股数量计算,每10 股流通股将获送的对价股份为 2.8 股,每10 股流通股实际获得的股数为 4.216 股.

二、非流通股股东的承诺事项 在办理完毕公司股份变动的全部过户手续后,公司的非流通股东为中国石油大 庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂、大庆高新国有资产运营有限公司、大庆龙 化新实业总公司和大庆高新区华滨化工有限公司,以上非流通股股东根据有关法律 法规的规定做出了法定最低承诺. 此外,大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司为推动大庆华科本次股权分 置改革,特别出具了承诺: 本公司同意大庆华科进行股权分置改革,同意中国石 油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂和大庆高新国有资产运营有限公司为大 庆华科股权分置改革的提议者和对价安排的实际执行人;

本公司同意由中国石油大 庆石油化工总厂委托大庆华科董事会召集相关股东会议,审议股权分置改革方案;

如在本次相关股东会议的股权登记日前本公司转让的股份过户尚未完成,本公司同 意作为大庆华科股东参加相关股东会议并参与投票,并明确在大庆华科股权分置改 革相关股东会议表决时投赞成票.

三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排 本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日和召开时间、网络投票时间将 另行公告.

四、本次改革大庆华科股票停复牌安排 大庆华科股权分置改革说明书摘要