PDF《大庆华科股份有限公司》

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1、 本公司董事会将申请大庆华科股票自

2006 年7月24 日起停牌, 最晚于

2006 年8月3日复牌,此段时期为股东沟通时期.

2、本公司董事会将在

2006 年8月3日(不含当日)之前公告非流通股股东与 流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请大庆华科股票于公告后 下一交易日复牌. 3.如果本公司董事会未能在

2006 年8月3日(不含当日)之前公告协商确定 的改革方案,本公司将刊登公告,并申请大庆华科股票于公告后下一交易日复牌. 4. 本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易 日起至改革规定程序结束之日大庆华科股票停牌.

五、查询和沟通渠道 热线

电话:(0459)6291061 传真:(0459)6282351 电子信箱:[email protected] 公司网站:http://www.huake.com 证券交易所网站:www.szse.cn 大庆华科股权分置改革说明书摘要

6 摘要正文

一、股权分置改革方案

(一)改革方案概述

1、对价安排的形式、数量 以方案实施股权登记日公司总股本 1.15 亿股为基数, 向全体股东以资本公积金 每10股转增1.1股, 大庆华科全体非流通股股东将获得的转增股份送给流通股股东. 在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按照转增股本后的持股数量计算,每10 股流通股将获送的对价股份为 2.8 股,每10 股流通股实际获得的股数为 4.216 股.

2、对价安排的执行方式 在本次股权分置改革方案实施日,公司的非流通股股东所获得的转增股份向临 时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的流通股股东作为对价股份划转, 股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份获得上 市流通权.

3、执行对价安排情况表 执行对价安排前 执行对价安排后 执行对 价安排的股 东名称 转增股本实施前 持股数(股) 转增股本实施后 持股数(股) 持股比例(%) 对价安排股 份数量(股) 持股数(股) 持股比例(%) 中国石油大庆 石油化工总厂 51,000,000 56,610,000 44.348 5,610,000 51,000,000 39.95 中国石油林 源炼油厂 20,339,700 22,577,067 17.687 2,237,367 20,339,700 15.93 大庆高新国有资产运营有限公司12,980,900 14,408,799 11.288 1,427,899 12,980,900 10.17 大庆龙化新 实业总公司 339,700 377,067 0.295 37,367 339,700 0.27 大 庆高新 区华滨 化工 有限公 司339,700 377,067 0.295 37,367 339,700 0.27 合计85,000,000 94,350,000 73.913 9,350,000, 85,000,000 66.59

4、有限售条件的股份可上市流通预计时间表 股东名称 所持有限售 条件的股份 数量(万股) 累计可上市流 通股数(万股) 可上市流通时 间575.00 G+12 个月 中国石油大庆石油化工总厂 5,100.00 1150.00 G+24 个月 大庆华科股权分置改革说明书摘要

7 5100.00 G+36 个月 575.00 G+12 个月 1150.00 G+24 个月 中国石油林源炼油厂 2,033.97 2,033.97 G+36 个月 575.00 G+12 个月 1150.00 G+24 个月 大庆高新国有资产运营有限公司 1,298.09 1,298.09 G+36 个月 大庆龙化新实业总公司 33.97 33.97 G+12 个月 大庆高新区华滨化工有限公司 33.97 33.97 G+12 个月 注:G指公司股改方案实施后首个交易日.

5、改革方案实施后股份结构变动表 改革前(且股权未划转前) 改革后 股份数量 (股) 占总股本 比例(%) 股份数量 (股) 占总股本 比例 (%)

一、 未上市流通 股份合计 85,000,000 73.91

一、有限售条件 的流通股合计 85,000,000 66.59 国家股 12,980,900 11.29 国家持股 12,980,900 10.17 国有法人股 71,339,700 62.03 国有法人持股 71,339,700 55.89 社会法人股 679,400 0.59 募集法人股