PDF《本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载...》

2009 年6月30 日,会展红 博经审计的资产总额 59,850.78 万元;

负债总额 52,587.93 万元;

净资产为 7,262.85 万元;

营业收入 15,435.65 万元;

利润总额 19,58.67 万元;

净利 润1,367.12 万元.预计

2009 年净利润可实现

3200 万元至

4000 万元.

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、定价情况及交易金额:根据《审计报告》 ,截至

2009 年6月30 日, 会展红博经审计后的净资产价值为 7,262.85 万元.综合考虑会展红博经审 计后的净资产等相关因素,双方协商确定目标股权的转让总价款为人民币 7,262.85 万元.

2、支付方式及交付时间:交易双方同意并确认,在本次交易目标股权 完成过户及工商变更登记手续后

30 日内,本公司按协议的规定以现金方式 足额支付给甲方约定的转让款.

3、协议的生效条件、时间:协议自双方签订并履行其必要的全部程序 后生效.

五、关联交易的目的以及对公司的影响情况 本次交易目的,主要是为了逐步、有序地调整公司相对分散的资产和业 务结构,突出公司的主营业务,提高公司的资产质量,为公司未来长远发展 奠定基础. 本次关联交易是以交易资产的净资产的评估值为交易价格, 对公司本期 的经营业绩有较大改善.长期看也将为公司及其股东带来良好的回报. 公司董事会成员切实履行了诚实勤勉职责,认为本次关联交易不会损害 公司及全体股东的利益.

六、独立董事意见 经对相关材料进行审查,我们对《关于购买哈尔滨红博会展购物广场有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议表示认可. 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司本次购买哈尔滨红博会展 购物广场有限公司 100%股权, 系上市公司调整公司相对分散业务结构, 逐步 实现主营业务转型,保证公司长远发展的一项重要举措. 本次董事会对上述关联交易进行表决时,公司关联董事已予以回避,董 事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上 市规则(2008 年修订)》有关规定的要求;

本次购买目标股权方案合理, 并且公司已聘请具有证券从业资格的审计机构对拟受让的目标股权进行了 审计.公司拟受让目标股权的最终价格以经审计机构审计的目标股权净资产 为基准协商确定,交易价格合理、公允.公司与关联人签订的《股权转让协 议》均遵循了公允、公正的原则,未损害公司及中小股东的利益,有利于公 司的长远持续稳健发展.

七、备查文件目录

1、公司第五届第九次董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、公司与会展红博股东签订的《股权转让协议(草案) 》;

4、北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2009】第P081 号《评估报告》 ;

5、 中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2207 号 《审 计报告》 . 特此公告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2009 年10 月27 日 通讯地址:长春 自由大路

1138 号 邮政编码(PC) :130021 传真(Fax) : (0431)85096911 Communication Address: No.1138 ........