PDF《新疆国统管道股份有限公司 关于为哈尔滨国统管道有限公司提...》

证券代码:

002205 证券简称: 国统股份 编号: 2008-043 新疆国统管道股份有限公司 关于为哈尔滨国统管道有限公司提供担保的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 被担保人名称:哈尔滨国统管道有限公司(以下简称"哈尔滨国统") 协议签署日期、地点:2008 年3月19 日\2008 年6月23 日 哈尔滨阿城市 债权人:交通银行股份有限公司阿城支行 担保金额:2,100 万元 公司第三届董事会第七次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议 为控股子公司哈尔滨国统管道股份有限公司提供担保的议案》 ,2名关联董事回避表决:

1、 2008年3月19日, 公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司与交通银行股份有限公司 阿城支行人民币壹仟伍佰万元(15,000,000元)的贷款合同提供连带责任担保,该贷款期限为 2008年3月19日-2009年3月18日,担保期间为该债务履行期间及届满之日起两年,无反担保.

2、 2008年6月23日, 公司控股子公司哈尔滨国统管道有限公司向交通银行股份有限公司阿 城支行申请开立银行承兑汇票额度,公司为其提供授信额度为人民币陆佰万元整(6,000,000 元)的担保,授信期限为2008年3月19日-2009年3月19日,保证期间为《最高额保证合同》期 间及该合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后两年. 该担保事项尚需提请股东大会审议.

二、被担保人基本情况 企业名称:哈尔滨国统管道有限公司 注册资本:4000 万元 法人代表:叶清正 注册地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区经济开发区 工商登记号:企合黑总字第

002282 号 经营范围:PCCP 的生产与销售 主要财务状况:截止

2007 年12 月31 日,哈尔滨国统总资产 98,573,064.43 元,净资产 25,405,967.06 元负债 73,167,097.37 元,2007 年度实现净利润 7,219,412.03 元. 哈尔滨国统管道有限公司为公司的控股子公司,公司享有其 75%股权比例.

三、公司对外担保数量及逾期担保的数量 公司截止公告日对外担保总额4300万元, 均为为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供 的担保,担保总额占公司最近一期经审计的净资产的26.99%.

四、董事会意见 董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对哈尔滨国统有关资信情况进行了认真调查, 认为 哈尔滨国统为公司控股子公司,经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,为其提供担保 不会损害公司的利益.

五、独立董事意见 公司独立董事就以上担保事宜发表独立意见: 哈尔滨国统管道有限公司为公司的控股子公 司, 本项担保是公司为其流动资金借款和承兑汇票向银行提供的连带责任担保. 本项担保的内 容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对公司的财务状况不会产生重 大影响.公司未能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)的要求及有关规定履行审批程序,公司将及时补充披露上述对外担保,并以此 为戒,认真吸取教训,认真履行信息披露义务.

六、保荐机构意见 保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人周洪刚、安锐对本次担保行为发表如下意 见: 经查, 国统股份目前持有哈尔滨国统 75%的股权, 是其控股股东. 哈尔滨国统是国统股份 在我国黑龙江地区从事 PCCP 业务的下属生产经营单位, 执行国统股份的战略布局任务和生产 经营计划.根据国统股份