PDF《广东科达洁能股份有限公司关于调整》

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-084 广东科达洁能股份有限公司关于调整 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广东科达洁能股份有限公司(以下简称 科达洁能 、 上市公司 、 公司 )已于

2015 年10 月9日召开第六届董事会第三次会议,审议通过本次资产 重组预案等相关议案, 公司拟通过发行股份收购安徽科达洁能股份有限公司(以 下简称 安徽科达洁能 )31.56%股份,同时向启迪科技服务有限公司发行股份 募集配套资金(以下简称 本次重组 、 本次交易 ). 鉴于本次发行股份购买资产的交易对方之一李映红因个人原因将其所持有 的安徽科达洁能 107,000股股份以612.70 万元的价格转让给本次发行股份购买资 产的另外一名交易对方余海艳;

自然人李映红已出具承诺函,确认不再参与本次 重组.本次重组方案涉及的交易对方、股票锁定期安排等条款以及《发行股份购 买资产协议》将做相应调整.

一、本次重组方案调整前后主要变化情况如下 涉及事项 调整前内容 调整后内容 交易对方 合计持有安徽科达洁能31.56%股权的

199 名股东及启 迪科技服务有限公司 合计持有安徽科达洁能31.56%股权的 198名股东及启 迪科技服务有限公司 发行股份购买资产交易 对方 合计持有安徽科达洁能31.56%股权的

199 名股东 合计持有安徽科达洁能31.56%股权的

198 名股东 外部投资者 沈阳市沈西新建燃气工程配套 有限公司、庞道满项光隆、梁 德铖、李映红、王松、杨翠芳、 欧阳花兰、王雪晴、陈希阳、 马文新、龙明辉、余海艳、郭 盛华、潘根和、张华等

17 名 沈阳市沈西新建燃气工程配 套有限公司、庞道满项光隆、 梁德铖、王松、杨翠芳、欧阳 花兰、王雪晴、陈希阳、马文 新、 龙明辉、 余海艳、 郭盛华、 潘根和、张华等

16 名 李映红向上市公司出售 所持安徽科达洁能股份 数量 107,000

0 余海艳向上市公司出售 所持安徽科达洁能股份 数量 36,900 143,900 上市公司向李映红发行 股份数量 293,594

0 上市公司向余海艳发行 股份数量 101,248 394,842 余海艳本次重组获得的 上市公司股票锁定期 75,455 股12 个月;

25,793 股36 个月 75,455 股12 个月;

319,387 股36 个月

1、调整前方案 (1)发行股份购买资产交易对方及其持有股份数量 按照沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司(以下简称 沈阳新建燃气 ) 及吴木海、 刘欣等

198 名自然人合计

199 名少数股东持有安徽科达洁能的股权比 例,本次交易将分别向沈阳新建燃气及吴木海、刘欣等

198 名自然人合计

199 名少数股东发行股份数量如下: 序号 交易对方 持股安徽科达 洁能股份数 (股) 发行股份数 (股) 序号 交易对方 持股安徽科达 洁能股份数 (股) 发行股份数 (股)

1 沈阳新建 燃气 1,174,000 3,221,308

101 邱成效 20,000 54,877

2 庞道满 334,000 916,453

102 李万享 19,890 54,575

3 项光隆 294,000 806,699

103 李锋 14,500 39,786

4 梁德铖 200,000 548,774

104 饶琼 15,000 41,158

5 李映红 107,000 293,594

105 颜启明 15,000 41,158