PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决...》

1 证券代码:600758 股票简称:红阳能源 编号:临2018-040 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第九届董事会第十三次会议于

2018 年7月4日以"通讯表 决"方式召开.本次会议应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并通 过了以下议案:

一、《关于投资成立辽宁红阳燃气开发有限公司的议案》;

为进一步优化产业结构,加快煤层气资源的开发利用,促进公司 由传统能源向绿色能源产业升级延伸, 公司与辽宁红阳清洁能源股权 投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资设立辽宁红阳燃气开发有限 公司(简称:"红阳燃气"),注册资本金为 1,200 万元,其中:红阳能 源出资 1,000 万元;

红阳清洁能源股权投资基金出资

200 万元.红阳 燃气成立后的经营范围:煤层气资源勘探项目开发利用的投资与管 理;

煤层气地面开采,煤矿瓦斯治理技术咨询及服务(以工商部门核 准为准).红阳燃气短期内尚不能产生经济效益,对公司

2018 年度 财务状况和经营成果没有重大影响. 辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称: 红阳清洁能源股权投资基金)是2018 年1月红阳能源控股子公司辽 宁红阳资本投资有限公司(简称"红阳资本")作为普通合伙人出资 发起设立并认缴的股权投资基金,基金规模 2,500 万元(详见公司 2018―008 号对外公告披露). 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

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二、《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司实施核减煤炭产 能指标交易的议案》 经辽宁省煤矿安全监督管理局审核, 对公司控股子公司沈阳焦煤 股份有限公司(以下简称"沈焦股份")所属地质灾害严重生产矿井 煤炭生产能力进行了重新核定,合计核减煤炭产能

190 万吨/年.其中:沈焦股份林盛煤矿煤炭产能核减

10 万吨/年,由120 万吨/年核 减至

110 万吨/年;

沈焦股份红阳三矿煤炭产能核减

170 万吨/年,由500 万吨/年核减至

330 万吨/年(该产能核减事宜详见公司临 2018-001 号对外公告披露);

沈焦股份西马煤矿煤炭产能核减

10 万吨/年,由160 万吨/年核减至

150 万吨/年.鉴于林盛煤矿、红阳三 矿、西马煤矿均为煤与瓦斯突出矿井,上述合计

190 万吨/年产能指 标核减后将不会恢复. 经请示,辽宁省发改委以《关于同意沈煤集团公司所属红阳三矿 等生产矿井核减煤炭产能进行产能指标交易的批复》(辽发改煤炭 〔2018〕398 号)文件批复,同意沈焦股份林盛煤矿、红阳三矿、西 马煤矿核减的共计

190 万吨/年产能采用省外交易平台或其他方式全 部进行指标交易. 公司拟将按照国家有关政策及规定对

190 万吨/年核减产能指标 在山西省产权交易中心挂牌.最终交易成交价格将通过"市场公开挂 牌,竞价转让成交"方式确定为准.上述产能指标交易成功后将增加 公司当期营业外收入及收益. 本次交易后续进展, 公司将按照相关规定及时对外披露成交结果 等事项.公司董事会授权公司总裁负责指标交易相关事项的具体实 施,签署有关文件、协议并履行协议条款(包括在有关文件上加盖公 司印章). 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.