PDF《大连易世达新能源发展股份有限公司》

3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

(二)合作方介绍 名称:淄博鑫能能源集团有限公司 住所:张店区人民东路

12 号 法定代表人:韩俊勇 注册资本:叁亿捌仟万元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 淄博鑫能能源集团有限公司,前身为淄博市焦化煤气公司.2010 年12 月31 日, 淄博市焦化煤气公司通过全面改制组建了国有独资公司――淄博鑫能能源集 团有限公司(以下简称:鑫能集团) . 鑫能集团是淄博市第一家规范设立的市属全资国有企业集团,注册资本 3.8 亿. 主营业务分为燃气供应、 煤化工生产、 能源装备和房地产开发四大产业板块. 集团现拥有

11 家成员企业及

2 个直属分公司,业务范围涵盖焦炉煤气和天然气 供应及销售、焦炭及煤化工产品生产销售、煤炭经营、干熄焦余热综合利用、管 网经营、新能源设备制造及销售、工程设计施工、房地产开发及物业管理、货物 进出口等. 注:鑫能集团及其董监高与公司无关联关系.

(三)投资标的基本情况

1、拟成立的参股公司情况 公司名称:山东鑫能能源设备制造有限公司(以下简称:设备公司或参股公 司) 公司类型:有限责任公司 公司住所:山东淄博齐鲁化学工业区金岭回族镇 注册资本:10,000 万元人民币 经营范围:能源装备(用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等 领域)及其成套设备的研发、设计、生产和销售,低温液体设备的研发、设计、 生产和销售,技术服务. (内容暂定,以工商登记机关核准的内容为准)

2、参股公司的出资方式及时间安排 设备公司注册资本为 10,000 万元人民币.公司拟使用超募资金出资 4,900 万元,占设备公司注册资本的 49%;

鑫能集团使用货币、土地使用权出资 5,100 万元,占设备公司注册资本的 51%. (1)设备公司股权结构: 出资方 出资额(万元) 出资比例 出资方式 淄博鑫能能源集团有限公司 5,100 51% 货币、土 地使用权 大连易世达新能源发展股份有限公司 4,900 49% 货币 合计 10,000 100% ― (2)股东出资时间安排: 单位:万元 出资金额 鑫能集团 易世达 时间 第一次出资 3,450 1,759.50 1,690.50 注册时出资 第二次出资 5,500 2,805 2,695 公司注册后三个月内 第三次出资 1,050 535.50 514.50 公司注册后十二个月 内 合计 10,000 5,100 4,900 备注:公司成立时缴纳注册资本的 34.50%,即人民币 34,500,000 元.易世达以现金出资 16,905,000 元,鑫能集团以现金 3,615,000 元,以及位于淄博市临淄区金岭镇艾庄村,面积 33,332.90 平方米的土地 (土地证号:淄国用【2013】第E00043 号) ,双方商定以土地取得成本为出资价格的确定基础,土地作价 13,980,000 元(土地取得价格 12,666,500 元,未包含其他费用;

到期日

2061 年11 月6日) .出资的土地 经双方共同选定的评估机构进行评估,评估价格高于商定价格的部分计入资本公积.

3、参股公司的内部约定 (1)鑫能集团与易世达双方同意,当地政府因本能源装备项目而给予的各 类政府补贴、扶持资金、扶持政策等均由设备公司享有. (2)设备公司设股东会、董事会、监事会及经营管理层. 设备公司的董事会由

5 人组成,由股东会选举产生.其中,鑫能集团提名

3 人,易世达提名

2 人.鑫能集团提名董事长