PDF《大连派思燃气系统股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决...》

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:临2015-044 大连派思燃气系统股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一 次会议于

2015 年10 月28 日以现场方式召开. 会议通知于

2015 年10 月18 日以 邮件形式发出.会议由监事会主席田雪女士召集并主持,公司全体监事参与了本 次会议表决.符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公 司章程》的有关规定,会议合法有效.

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于公司

2015 年第三季度报告的议案》. 监事会对公司

2015 年第三季度报告认真审核后认为: (1) 《公司

2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定. (2) 《公司

2015 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2015 年1-9 月的经营管理和财务状况等事项. (3) 在公司监事会提出本审议意见前,我们没有发现参与

2015 年第三季 度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为. 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对.

2、审议通过了《关于全资子公司大连派思新能源发展有限公司签订设备成 套采购合同暨关联交易的议案》. 全体监事一致认为: (1) OP16 型燃机的产品性能达到世界先进水平, 该型燃机的性价比较高, 能够较好地满足济南力诺分布式能源站项目需求. (2) 本次关联交易有助于促进全资子公司大连派思新能源发展有限公司 进一步开拓和发展分布式能源项目,有效控制其开展主营业务的成本,有利于大 连派思新能源发展有限公司的长远发展, 对提高其市场竞争力将产生积极的影 响. 从而最终增强上市公司的持续经营和盈利能力, 符合公司和全体股东的利益. (3) 为审议本次关联交易相关事项,公司召开了第二届董事会第十一次 会议,本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定.董事会在审议上 述关联交易事项时,关联董事已回避表决,会议表决程序符合相关法律、法规及 公司章程的有关规定. (4) 本次关联交易参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易 的价格进行定价,定价公允,不存在损害公司以及其他股东利益的情况. 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对.

3、审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》. 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对. 特此公告. 大连派思燃气系统股份有限公司监事会

2015 年10 月29 日