PDF《大连派思燃气系统股份有限公司 2018 年度履行社会责任报告》

三、 规范运作,保护投资者权益

(一) 完善公司治理 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等 相关法律法规进行运作,不断完善公司治理架构和制度规范体系. 三会运作方面,公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召 开,行使《公司法》 、 《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的决策、监督职 能;

董事会各专业委员会能够按照各自的职责开展工作;

独立董事在公司发展战 略制定、高管人员选聘、激励、约束及财务审计、内部控制等方面发挥了重要作 用.

2018 年,公司共计召开

7 次股东大会、16 次董事会、15 次监事会,审议了

2018 年度内发生的重大事项,包括财务报告、关联交易、利润分配、重大资产 重组、股权协议转让、对全资子公司提供融资担保、董事监事补选等,保证了公 司三会的规范运作与治理水平.公司

2018 年召开的股东大会采用现场结合网络 投票的方式进行议案表决, 并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单 大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 独计票方式,切实充分地维护了公司股东,特别是中小股东的合法权益.

(二)加强投资者保护 公司高度重视投资者关系管理工作,采取多种方式保障投资者的利益.

2018 年4月18 日,公司董事长兼总经理谢冰先生、董事会秘书李启明先生 通过上海证券交易所 上证路演中心 网络平台与中小投资者就

2017 年度经营 状况和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通. 公司热情接待投资人考察公司,年内接待机构投资者

5 家.详细解答了各类 投资者关于公司重大资产重组进展、 公司经营现状、 公司未来的发展方向等问题. 公司公平公正对待每一位来访人员,积极与其进行互动,听取投资者的建议,得 到了来访投资者的一致好评. 公司充分利用上证 E 互动平台,及时答复投资者的问询,保持与投资者信息 沟通渠道畅通.2018 年公司接听

50 多次投资者热线电话,回答投资者各类问题

60 余个,向投资者介绍了公司非公开发行股票、经营现状、新业务拓展、行业 地位等情况,解答了投资者的疑问,与投资者形成了良性互动.

(三)注重股东投资回报 公司在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者的合理回. 公司自上市以来 的分红情况如下: 分红 年度 每10 股送红 股数(股) 每10 股派息 数(元)(含税) 每10 股转 增数(股) 现金分红的数 额 (含税) 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%)

2018 年000002017 年00.15

0 6,049,534.16 11.03

2016 年00.14

0 5,113,500.00 21.83

2015 年10 2.5

10 30,475,000.00 158.23

(四)信息披露 信息披露方面, 公司根据证券监管部门及内部规定的相关要求,不断强化信 息披露工作.报告期内,共编制和披露定期报告

4 个、临时公告

104 个;

积极参 加大连证监局组织的投资者接待日活动,成功协助大连证监局组织

2018 年中小 投资者走进上市公司活动,回答投资者提问三十余个,做到了信息披露的公开、 公平、公正、及时、完整、有效.2018 年,公司在《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》披露定期报告及公司 三会 决议公告等信息. 公司积极构建与投资者的和谐关系,平等地对待所有股东,向所有股东公平 大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 地提供和披露信息. 公司尤其注重维护广大中小股东的权益,为中小股东出席股 东大会提供便利, 股东大会审议事项对中小股东投票情况单独计票, 并公开披露, 充分尊重中小股东的投票权.2018 年,公司共计召开