PDF《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东...》

证券代码:

002092 证券简称: 中泰化学 公告编号: 2019-062 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据新疆中泰化学股份有限公司 (以下简称 公司 ) 六届三十三次董事会、 六届三十三次监事会提请股东大会审议的有关议案, 需提交股东大会审议并通过. 鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2019 年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开, 会议的召集程序符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定.

(四)会议时间:

1、现场会议时间为:2019 年6月12 日上午 10:30

2、网络投票时间为:2019 年6月11 日-2019 年6月12 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6 月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时 间.

(五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路

39 号,电话 0991-8751690

(六) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权.

(七)股权登记日:2019 年6月5日(星期三)

(八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准.

(九)出席对象:

1、截止2019年6月5日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决;

不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人 不必为本公司股东, 授权委托书式样附后) , 或在网络投票时间内参加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项

1、审议关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案;

1.1 上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司 虹桥支行申请敞口授信 5,000 万元且中泰化学提供保证担保 1.2 新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合 授信不超过 40,000 万元且中泰化学提供保证担保

2、审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案;

2.1 阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租 赁授信 20,000 万元且中泰化学提供担保 2.2 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部 申请综合授信 74,000 万元且中泰化学按持股比例 30%对应综合授信提供担保 2.3 新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分 行营业部申请综合授信不超过 30,000 万元且中泰化学按持股比例 25%对应综合 授信提供担保