PDF《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东...》

3、审议关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助 暨关联交易的议案;

3.1 新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务 资助不超过 150,000 万元 3.2 新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助 不超过 140,000 万元 上述议案

1、2 为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效. 上述议案已分别经公司六届三十三次董事会、 六届三十三次监事会审议通过, 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告. 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 应对中小投资 者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露.

三、会议登记办法

(一)登记时间:2019 年6月10 日上午 9:30 至下午 19:30 之间.

(二)登记方法:

1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;

委托代理人出席会 议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上 述证件的原件,以备查验.

(三)登记地点:公司证券投资部 邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路

39 号,新疆中泰化学股 份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注 明 股东大会 字样).

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的 具体操作流程》见附件一.

五、其他事项

(一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自 理.

(二)会议咨询:公司证券投资部 联系人:潘玉英 联系

电话:0991-8751690 传真:0991-8751690 特此公告. 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二一九年五月二十八日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

2、投票简称:中泰投票

3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 表1 股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案 编码 议案内容 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:代表以下所有议案 √ 1.00 关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案 √ 1.01 上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份 有限公司虹桥支行申请敞口授信 5,000 万元且中泰化学提供保 证担保 √ 1.02 新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行 申请综合授信不超过 40,000 万元且中泰化学提供保证担保 √ 2.00 审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案 √ 2.01 阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申 请融资租赁授信 20,000 万元且中泰化学提供担保 √ 2.02 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分 行营业部申请综合授信 74,000 万元且中泰化学按持股比例 30% 对应综合授信提供担保 √ 2.03 新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古 自治州分行营业部申请综合授信不超过 30,000 万元且中泰化学 按持股比例 25%对应综合授信提供担保 √ 3.00 关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务 资助暨关联交易的议案 √ 3.01 新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提 供财务资助不超过 150,000 万元 √ 3.02 新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供 财务资助不超过 140,000 万元 √ (2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权. (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的, 以第一次有效投票为准. 即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相 关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;