PDF《有限公司增资扩股暨关联交易的公告》

1 证券代码:

002092 证券简称: 中泰化学 公告编号: 2016-056 新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰信息技术工程 有限公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易概述

(一)事项概述 新疆中泰信息技术工程有限公司(以下简称 信息公司 )为新疆中泰化学 股份有限公司(以下简称 中泰化学 或 公司 )控股子公司,信息公司为充 分抢抓自治区将信息化和电子商务定位经济增长点的战略机遇, 同时贯彻发展混 合所有制、鼓励员工持股的发展理念,结合自身发展情况拟进行增资扩股.信息 公司注册资本由

500 万元增资扩股至 1,000 万元,其中:中泰化学、中泰化学及 其参股公司新疆圣雄能源股份有限公司相关核心人员和信息公司管理层及部分 核心员工参与本次增资;

新疆华圣通信工程有限公司与青岛高校信息产业股份有 限公司不参与本次增资;

王秦瑜将其所持公司的股权转让至自然人赵海远.具体 增资情况如下: 股东名称 增资前 增资后 注册资本 出资额 (万元) 持股比 例(%) 出资方式 注册资本 出资额 (万元) 持股比 例(%) 出资 方式 新疆中泰化学股份有 限公司

255 51 货币

400 40.00% 货币 乌鲁木齐合鑫汇盈投 资有限公司 ― ―

150 15.00% 货币 托克逊县新峰投资管 理中心(有限合伙) ― ―

100 10.00% 货币

2 新疆华圣通信工程有 限公司

75 15 货币

75 7.50% 货币 青岛高校信息产业股 份有限公司

75 15 货币

75 7.50% 货币 赵海远 ― ― 货币

38 3.80% 货币 戴瑞 9.5 1.9 货币

30 3.00% 货币 张体坤

10 2 货币

15 1.50% 货币 杨宝

13 2.6 货币

18 1.80% 货币 董艳霞 7.5 1.5 货币

14 1.40% 货币 李勇

8 1.6 货币

11 1.10% 货币 窦旭泽

5 1 货币

9 0.90% 货币 梁昊

5 1 货币 8.5 0.85% 货币 马辉

5 1 货币 7.5 0.75% 货币 王晨翰

5 1 货币

10 1.00% 货币 王秦瑜 4.5 0.9 货币 ― ― 货币 严晓庆 4.5 0.9 货币

8 0.80% 货币 杨铜彬 4.5 0.9 货币

6 0.60% 货币 尹德武 4.5 0.9 货币

7 0.70% 货币 赵峥4.5 0.9 货币

10 1.00% 货币 朱宇宏 4.5 0.9 货币

8 0.80% 货币 合计

500 100

1000 100.00% 注:本次增资完成后新疆中泰化学股份有限公司仍是公司控股股东,合并财务报表.

(二)关联方基本情况 乌鲁木齐合鑫汇盈投资有限公司(以下简称 合鑫汇盈 )是由中泰化学的 部分核心人员拟投资组建的投资公司,注册资本

390 万元.目前该公司正在办理 注册手续. 因合鑫汇盈是由中泰化学的部分核心人员投资组建的, 中泰化学与合鑫汇盈 为关联方,本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

(三)董事会审议情况和关联董事回避情况 公司

2016 年4月26 日召开五届三十六次董事会,审议通过了《关于新疆中

3 泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的的议案》 ,授权公司经营层具体 办理实施投资的全部手续, 包括签订增资扩股协议等一切事宜. 在审议该议案时, 关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰对该议案作了回避表决,其 余董事全部同意.根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,该事项不需提 交公司股东大会审议.