PDF《有限公司增资扩股暨关联交易的公告》

二、相关方的基本情况

(一)投资标的基本情况

1、企业名称:新疆中泰信息技术工程有限公司 注册资本:500 万元 注册地址:乌市经济开发区维泰南路

1 号1503 室 主营业务:从事信息系统集成、建筑智能化工程、云平台、电子商务平 台建设、SAP-ERP 系统推广实施、智慧电厂、信息化咨询服务等.

2、新疆中泰信息技术工程有限公司为公司控股子公司.

3、财务状况:截至

2015 年12 月31 日,信息公司资产总额 1,462.96 万元, 资产负债率 60.48%;

2015 年实现营业收入 3,444.35 万元, 利润总额 197.98 万元, 实现净利润 153.92 万元. (经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(二)本次参与增资主体的基本情况

1、乌鲁木齐合鑫汇盈投资有限公司是由中泰化学的部分核心人员拟投资组 建的公司,该企业注册资本

390 万元.目前该公司正在办理注册手续.

2、托克逊县新峰投资管理中心(有限合伙) 是由中泰化学参股公司新疆 圣雄能源股份有限公司相关核心人员拟投资组建的公司,注册资本

100 万元.目 前该企业正在办理注册手续.

3、赵海远,信息公司的总经理.

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

4 2016 年1月1日至披露日,公司及信息公司与乌鲁木齐合鑫汇盈投资有限 公司、托克逊县新峰投资管理中心(有限合伙)未发生任何交易.

四、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据 参与本次增资的股东具体的投资金额需依据审计、评估后的增资比例确定.

(二)关联交易协议签署情况 目前尚未签署相关增资扩股协议, 后续将根据董事会确定的增资原则签订具 体协议.

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的 信息公司增资扩股一方面为实现其发展战略,有助于其拓宽融资渠道,进一 步拓展业务与市场,另一方面发展混合所有制、鼓励员工持股,构建有效的激励 机制,加快信息公司创新发展.

2、投资存在的风险 信息公司的经营活动可能受到经济运行环境等客观因素的影响, 与预期可能 产生一定的差异.

3、投资对公司的影响 公司本次增资扩股使用自有资金,不会对公司的运营资金产生重大影响.本 次增资是公司对发展混合所有制的有益探索, 增资完成后可为信息公司提供更好 的资金支持,进一步拓展公司的经营领域,提高公司综合竞争力和盈利能力.

六、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见 新疆中泰信息技术工程有限公司(以下简称 信息公司 )增资扩股暨关联

5 交易的事项符合信息公司发展需要,增资中结合发展混合所有制、鼓励员工持股 的理念,有利于构建有效的激励机制,符合公司发展,同意中泰化学及下属公司 相关核心人员参与本次增资.该事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为. 我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议,同时,关联董事应履行回避表 决程序.

(二)公司独立董事就关联交易发表了独立意见

1、 程序性. 公司于2016年4月26日召开五届三十六次董事会, 审议通过了 《关 于新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的的议案》,公司董事会 在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规 的规定.我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法 规及公司章程的规定,决策程序合法有效.