PDF《特变电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料》

特变电工股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议时间:2008 年2月15 日(星期五)10:30(北京时间) ;

二、会议地点:新疆昌吉市延安南路

52 号公司会议室;

三、表决方式:现场投票表决;

四、会议议程:

(一)介绍来宾及股东到会情况

(二)审议各项议案 审议关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案

(三)股东发言

(四)投票表决

(五)选举计票人与监票人并进行计票

(六)监票人宣布计票结果

(七)征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

(八)宣布表决的议案是否通过

(九)天阳律师事务所律师见证 会议结束.

特变电工股份有限公司

2008 年2月15 日 关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案 为加快公司新能源产业的发展,公司拟与峨嵋半导体材料研究所(以下简称 峨嵋半导体)、新疆特变(集团)有限公司(以下简称特变集团)、上海宏联创 业投资有限公司 (以下简称上海宏联) 共同投资设立特变电工多晶硅有限公司 (以 下简称多晶硅公司) , 进行

1500 吨/年多晶硅项目的建设及多晶硅的生产、 销售. 多晶硅公司设立及

1500 吨/年多晶硅项目情况如下:

一、多晶硅公司设立情况

1、多晶硅公司注册资本及股东出资情况 注册资本:人民币

4 亿元 股东出资情况: 序号 股东名称 出资金额 占注册资本比例

1 特变电工股份有限公司 30,000 万元 75%

2 峨嵋半导体材料研究所 4,000 万元 10%

3 新疆特变(集团)有限公司 3,000 万元 7.5%

4 上海宏联创业投资有限公司 3,000 万元 7.5% 合计 40,000 万元 100% 本次出资分两期缴纳,股东各方均以现金出资,在《出资协议书》生效后

15 日内,股东各方将其所认缴出资额的 30%汇入多晶硅公司开立的验资账户,多晶 硅公司成立后

60 日内,协议各方将剩余的 70%的出资额汇入多晶硅公司指定账 户.

2、多晶硅公司经营范围及经营宗旨 经营宗旨:采用先进而适用的多晶硅生产技术,通过对资本、技术管理、营 销资源的合理化组合, 提高市场竞争力, 使投资各方获取满意的经济和社会效益. 经营范围:研发、制造、生产、销售多晶硅产品及相关副产品.

3、其他股东情况介绍 (1)峨嵋半导体材料研究所: 注册资本:2300 万元 注册地址:四川省峨眉山市符北路

88 号 法定代表人:吴贤富 经营范围:高(超)纯金属、半导体材料及化合物的研究、试制.半导体材 料技术咨询. 峨嵋半导体材料研究所创建于

1964 年6月,是我国唯一一家从事半导体材 料研究与产业化的国家级研究所,掌握国内多晶硅生产最新技术,是国家

242 个重点研究所之一. (2)新疆特变(集团)有限公司: 注册资本:8,888.8 万元 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术开发区

1 号 法定代表人:陈伟林 经营范围: 除国家禁止或限制投资领域以外其他行业的投资;

投资咨询服务;

销售金属材料(专项除外)、机械电子设备、建筑材料、经济信息咨询服务(国 家有专项规定和禁止经营的除外) 特变集团是特变电工第一大股东,持有特变电工 11,190.164 万股股份,占 公司总股本的 13.1%. (3)上海宏联创业投资有限公司: 注册资本:8,500 万元 注册地址:上海商城路

800 号21F2109 室 法定代表人:孟庆荣 经营范围:实业投资,投资管理咨询,销售日用百货、五金交电、金属材料、 机电设备、家用电器、办公家具、仪器仪表、建筑材料,从事货物及技术的进出 口业务,商务咨询 上海宏联是特变电工第二大股东,持有特变电工 7,561.4372 万股股份,占 公司总股本的 8.85%.