PDF《特变电工股份有限公司 对外投资公告》

1 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2008-006 特变电工股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、投资标的名称:特变电工多晶硅有限公司(以下简称多晶硅公司).

2、投资金额和比例:公司本次投资 30,000 万元,占多晶硅公司注册资本的 75%.

3、预计投资收益率:多晶硅公司将建设 1,500 吨/年太阳能级多晶硅项目, 由于项目建设期及达产期较长,无法准确预测投资收益率. 特别风险提示:

1、投资标的拟建设

1500 吨/年多晶硅项目存在的风险: (1) 配套资源风险:

1500 吨/年太阳能级多晶硅项目所需外部供应资源有硅、 液氯、水资源,这些资源由新疆附近相应的生产企业供给,存在不能满足企业生 产需要的风险,但风险相对较小.此外本项目属于高耗能项目,电价的高低对项 目收益的影响很大. (2)技术及新产品替代风险:该项目为高新技术项目,其技术和人才是核 心,目前国际上只有少数国家掌握多晶硅核心配方和生产工艺,本项目技术支持 主要依靠峨嵋半导体研究所(以下简称峨嵋半导体),因此涉足该项目存在技术 风险.目前峨嵋半导体多晶硅技术采用的改良西门子法,除了较为成熟的改良西 门子技术外,物理法硅提纯和腊法多晶硅技术正在不断进步,非晶硅及薄膜电池 作为多晶硅太阳能电池产品的替代品,技术也在不断进步. (3)市场风险:目前市场对多晶硅需求旺盛、产品价格高企,国内外企业 纷纷进行产能扩张新建项目, 故存在未来产能增加导致产品销售价格下降的市场 风险. (4)汇率风险:多晶硅是制造太阳能电池最为重要的原料,由于多晶硅的 下游行业产品目前仍以出口为主, 故销售定价间接受国际市场需求变动和汇率波 动的影响较大, 存在未来经营业务的稳定性受国际市场需求变动和汇率波动双重 影响的风险.

2 (5)工程建设风险:项目实施过程中,存在意外原因和人为因素造成的工 程建设进度、质量、安全及工程费用增加等风险. (6)资金风险:本项目投资金额较大,除股东投入的注册资本金外,还需 大额的银行项目贷款,如果资金不能及时到位,会导致工程建设周期的延长,增 加建设成本和以后的运营成本.

2、投资可能未获批准的风险:该投资尚需提交公司股东大会审议通过、峨 嵋半导体上级主管部门批准,存在项目未获批准的风险.

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况:

2008 年1月18 日,公司与峨嵋半导体、新疆特变(集团)有限公司(以下 简称特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(以下简称上海宏联)签署了《特 变电工多晶硅公司出资协议书》(以下简称《出资协议书》),公司、峨嵋半导 体、特变集团、上海宏联拟共同投资设立特变电工多晶硅有限公司(以下简称多 晶硅公司),从事多晶硅材料的研发、制造、生产销售.多晶硅公司注册资本

4 亿元,注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术开发区. 本次公司与公司股东特变集团、上海宏联共同投资,构成公司的关联交易.

2、董事会审议情况:

2008 年1月21 日, 公司在会议室召开了

2008 年第二次临时董事会会议,

11 名董事出席会议,会议审议通过了关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议 案,关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区、雷霆回避表决,该项议案同意票