PDF《特变电工股份有限公司 对外投资公告》

6 票,弃权票

0 票,反对票

0 票.

3、该项议案尚需经公司股东大会审议批准,峨嵋半导体上级主管部门批准.

二、投资协议主体的基本情况:

1、峨嵋半导体: 企业性质:国有企业 注册资本:2300 万元 注册地址:四川省峨眉山市符北路

88 号 法定代表人:吴贤富 经营范围:高(超)纯金属、半导体材料及化合物的研究、试制.半导体材 料技术咨询. 峨嵋半导体材料研究所创建于

1964 年6月,是我国唯一一家从事半导体材 料研究与产业化的国家级研究所,掌握国内多晶硅生产最新技术,是国家

242 个重点研究所之一.主要从事高(超)纯金属、半导体材料及化合物的研究、试制.

3

2、特变集团: 企业类型:有限公司 注册资本:8888.8 万元 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术开发区

1 号 法定代表人:陈伟林 经营范围: 除国家禁止或限制投资领域以外其他行业的投资;

投资咨询服务;

销售金属材料(专项除外)、机械电子设备、建筑材料、经济信息咨询服务(国 家有专项规定和禁止经营的除外) 特变集团主要业务为房地产业及为公司输变电产业提供配套服务.

3、上海宏联: 企业类型:有限公司 注册资本:8500 万元 注册地址:上海商城路

800 号21F2109 室 法定代表人:孟庆荣 经营范围:实业投资,投资管理咨询,销售日用百货、五金交电、金属材料、 机电设备、家用电器、办公家具、仪器仪表、建筑材料,从事货物及技术的进出 口业务,商务咨询 上海宏联主要业务为投资及进出口业务.

三、投资标的基本情况及出资协议主要内容:

1、特变电工多晶硅有限公司基本情况: 公司名称:特变电工多晶硅有限公司(最终以工商管理机关注册登记为准) 公司类型:有限责任公司 公司地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区 经营范围:研发、制造、生产、销售多晶硅产品及相关副产品 多晶硅公司成立后,拟投资建设

1500 吨/年多晶硅项目,根据可行性分析报 告,该项目固定资产投资 140,681 万元,其中本次股东出资 40,000 万元,其余 资金通过银行贷款及其他方式解决.

2、《出资协议书》主要内容 (1)多晶硅公司注册资本 40,000 万元,股东出资金额及比例如下: 序号 股东名称 出资金额 出资方式 占注册资本比例

1 特变电工股份有限公司 30,000 万元 货币资金 75%

2 峨嵋半导体材料研究所 4,000 万元 货币资金 10%

3 新疆特变(集团)有限公司 3,000 万元 货币资金 7.5%

4 上海宏联创业投资有限公司 3,000 万元 货币资金 7.5%

4 合计 40,000 万元 - 100% 以上股东出资资金来源均为自有资金.出资分两期缴纳,在《出资协议书》 生效后

15 日内,股东各方将其所认缴出资额的 30%汇入多晶硅公司开立的验资 账户,多晶硅公司成立后

60 日内,协议各方将剩余的 70%的出资额汇入多晶硅 公司指定账户. (2)多晶硅公司法人治理: 董事会由

7 名董事组成,其中特变电工推荐

4 名,峨嵋半导体推荐

1 名,特 变集团及上海宏联各推荐

1 名.董事长由特变电工推荐的董事担任,董事会选举 产生.监事会由

5 名监事组成,特变电工、峨嵋半导体各推荐

1 名,特变集团、 上海宏联共同推荐

1 名,职工监事

2 名.监事会主席由监事会选举产生.多晶硅 公司设总经理