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5 2018 年度新疆中泰化学股份有限公司信用评级报告 www.ccxi.com.cn 公司概况 新疆中泰化学股份有限公司,系新疆化工(集团)有限责任公司(以下简称 新疆化工集团 ) 、 乌鲁木齐环鹏有限公司(以下简称 环鹏公司 ) 、 新疆维吾尔族自治区技术改造投资公司、新疆准噶 尔生态工程股份有限公司和新疆盐湖制盐有限责 任公司等

5 家法人股东于

2001 年12 月共同发起设 立,设立时注册资本 6,000 万元;

2003 年6月,公 司增资扩股注册资本增至 13,600 万元;

2006 年11 月,公司向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股,注册资本增加至 23,600 万元;

2006 年12 月8日,公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易, 股票代码为 002092.2007 年11 月,公司向社会公 开发行人民币普通股 3,243 万股,注册资本增至 26,843 万元;

2008 年3月, 公司资本公积转增股本, 注册资本增加到 53,686 万元. 根据国务院国资委于

2009 年8月28 日下发的《关于新疆化工(集团) 有限责任公司等

3 户企业国有股无偿划转有关问题 的批复》 ,中国化工橡胶总公司持有中泰化学 15.20%的股权,总计 8,160 万股无偿划转给新疆维 吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以 下简称 新疆维吾尔自治区国资委 ) .

2010 年3月, 公司向新疆维吾尔自治区国资委、嘉实基金管理有 限公司、国泰基金管理有限公司等

8 名对象非公开 发行 23,270 万股,注册资本增加到 76,956 万元;

2010 年9月,公司名称变更为 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 ,注册资本增至 115,434 万元.

2012 年6月21 日, 公司名称由 新疆中泰化学 (集团)股份有限公司 变更为 新疆中泰化学股份有 限公司 .2012 年11 月21 日,公司原控股股东新 疆投资发展(集团)有限责任公司持有的公司 193,011,621 股(占公司总股本的 16.72%)无偿划 转给新疆中泰 (集团) 有限责任公司 (以下简称 中 泰集团 ) ,中泰集团成为公司第一大股东.2013 年9月,公司非公开发行 235,899,078 股.2016 年3月23 日,新疆维吾尔自治区国资委出具了新国资 产权【2016】64 号《关于乌鲁木齐环鹏有限公司国 有股权无偿划转有关问题的批复》 ,同意自

2016 年1月1日起,将乌鲁木齐国资经营公司持有的环鹏 公司 100%国有股权无偿划转给中泰集团;

2016 年5月10 日, 环鹏公司完成上述股权的过户手续及相 关工商变更登记,将原持有的 5.39%的股权无偿划 转至中泰集团,中泰集团对公司的持股比例增至 29.88%.

2016 年4月, 公司向浙江富丽达股份有限 公司(以下简称 浙江富丽达 ) 、中泰集团和新 疆泰昌实业有限责任公司(以下简称 泰昌实 业 )等13 名对象非公开发行股份 379,161,340 股 购买资产.2016 年8月,公司向财通基金管理有限 公司等

6 名对象非公开发行股份 377,049,180 股募 集配套资金.截至

2018 年3月末,中泰集团直接 持有公司 19.35%的股份并通过环鹏公司持有其 3.49%的股份,为公司控股股东.新疆维吾尔自治 区国资委持有中泰集团 100%股权,为公司实际控 制人. 公司作为氯碱行业及粘胶纤维行业龙头企业, 主营聚氯乙烯树脂(PVC) 、离子膜烧碱、粘胶纤 维、粘胶纱等四大产品,配套热电、电石、电石渣 制水泥等循环经济产业链,同时开展贸易、物流、 供应链管理、融资租赁、商业保理、PVC 套期保值 等业务.截至