PDF《神雾环保技术股份有限公司 关于召开股东大会审议继续停牌相...》

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300156 证券简称: 神雾环保 公告编号: 2017\070 神雾环保技术股份有限公司 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

神雾环保技术股份有限公司(以下简称"公司"或"神雾环保" )因控股股 东神雾科技集团股份有限公司(以下简称"神雾集团" )筹划涉及公司的重大事 项,经公司申请,公司股票自

2017 年7月17 日开市起停牌,公司原预计在累计 不超过

3 个月的时间内,即2017 年10 月17 日前按照《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产 重组信息.现公司预计在上述期限内无法披露重组方案,经公司董事会审议,将在2017 年10 月16 日召开股东大会审议继续停牌事项,停牌时间自停牌首日起 累计不超过

6 个月.

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况 本次重大资产重组的标的资产初步拟涉及神雾节能股份有限公司 (以下简称 "神雾节能" ) 、北京神源环保有限公司(以下简称"神源环保" ) 、北京神雾电力 科技有限公司(以下简称"神雾电力" )或神雾集团控制的其他节能环保资产, 标的资产范围尚未最终确定. 标的资产控股股东为神雾集团,实际控制人为吴道洪先生.

2、本次交易具体情况 截止目前, 本次重大资产重组方案仍在商讨、 论证过程中, 可能为公司合并、 引入战略投资者或其他重组方式,具体方案目前尚未确定. 鉴于公司及神雾节能的实际控制人均为吴道洪先生, 本次重大资产重组不会 导致控制权发生变更,不构成重组上市.

3、与交易对手方签订框架协议的主要内容 2017年9月29日,公司已与神雾集团签署《重组框架协议》,该协议的主要 内容有: (1)截止目前,本次重大资产重组方案仍在商讨、论证过程中,可能为公 司合并、引入战略投资者或其他重组方式,具体方案目前尚未确定.标的资产初 步拟涉及神雾节能股份有限公司、北京神源环保有限公司、北京神雾电力科技有 限公司或神雾集团控制的其他节能环保资产,标的资产范围尚未最终确定. (2)双方将就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步磋商,包括但 不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式以及交易审批程 序等. (3)双方承诺,将根据诚实信用的原则,继续共同推动本次重大资产重组 方案的完善及实施, 尽快就本协议所述事项的具体内容达成一致并签署正式协议.

4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况 截止目前,本次重大资产重组相关各方已就重组方案进行了密切的沟通,开 展了多轮沟通谈判、方案论证,目前公司已就本次重大资产重组事宜与神雾集团 签署了重组框架协议,并已聘请相关中介机构,同时已对标的资产开展尽职调查 等工作. 但由于本次重大资产重组方案仍需要进行充分的论证及必要的监管沟通, 涉及的标的资产规模较大,相关的尽职调查、审计等工作量较大;

本次交易情况 涉及多个利益相关方, 较为复杂, 重组方案尚需进一步商讨、 论证、 细化和完善.

5、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况 本次重组事项涉及的独立财务顾问为招商证券股份有限公司, 审计机构为大 信会计师事务所(特殊普通合伙),法律顾问为北京市金杜律师事务所.截止目 前,相关中介机构正继续积极推进各项工作.