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A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2011-003 A 股代码:601390 H 股代码:

390 公告编号:临2011-003 中国中铁股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议不存在否决或修改提案的情况;

本次会议召开前存在新增提案的情况: 公司控股股东中国铁路工程总公司于

2010 年12 月21 日向公司提交了《 关于向中国中铁股份有限公司股东大会提交临时提案的函》 , 要求公司董事会将《 关于修订的议案》 、《 关于推荐中国中铁 股份有限公司第二届董事会组成人选和股东代表监事人选的议案》 和《 关于股份公司增发 不超过

190 亿元短期债券的议案》 三项临时提案提交公司

2011 年第一次临时股东大会审 议. 公司董事会同意将该等议案提交公司

2011 年第一次临时股东大会审议,并于

2010 年12 月24 日在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 和上海证券交易所网 站上发布了 《 中国中铁股份有限公司关于

2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的补 充通知》 .

一、会议召开和出席情况 本公司

2011 年第一次临时股东大会于

2011 年1月27 日上午在北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场报告厅召开. 本次会议由公司董事会召集. 公司分别于

2010 年12 月13 日和

2010 年12 月24 日在 《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 、《 证券时报》 及上海证券交易所网站发布了《 中 国中铁股份有限公司关于召开

2011 年第一次临时股东大会的通知》 和《 中国中铁股份有限 公司关于

2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知》 ,并根据规定向 H 股股东 发出了股东通函及公告. 本次会议的召集、 召开符合 《 中华人民共和国公司法》( 《 公司 法》 )、《 上市公司股东大会规则》 和《 中国中铁股份有限公司章程》 ( 《 公司章程》 )的有关规 定. 出席会议的股东及股东代理人共

41 人(其中,人民币普通股( A 股 )股东及股东代理人 共20 人,境外上市外资股( H 股 )股东及股东代理人共

21 人),代表股份 13,246,724,306 股 (其中,A 股12,010,635,494 股,H 股1,236,088,812 股), 占公司总股本的 62.19%(其中,A 股股 份占总股本的 56.39%,H 股股份占总股本的 5.80%),符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定. 公司董事李长进、姚桂清、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华,非执行董事候选人韩修国,监 事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪,股东代表监事候选人陈文鑫,董事会秘书于腾群、联席公 司秘书谭振忠出席了会议. 副总裁、财务总监、总法律顾问李建生,副总裁章献,公司聘请的 律师、审计师、H 股股份登记处及有关人员列席了会议. 本次会议以现场会议方式召开,由董事长李长进先生主持. 本次会议以现场记名投票 表决的方式审议了本次会议的提案,表决方式符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定.

二、提案审议情况 经股东大会审议并逐项投票表决,形成了如下决议: 普通决议案: 1.审议通过《 关于变更部分 H 股募集资金用途的议案》 ,同意将 H 股募集资金中 境外 购置设备 用途截至