PDF《阳煤化工股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会...》

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600691 *ST 阳化 2016/2/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司股东.

1、登记手续 (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;

授权委托 代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续. (2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定 代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;

授权委托 代理人出席会议的, 由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法 人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续. (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记.

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

1404 室 证券部.

3、 登记时间:

2016 年2月14 日至

2 月16 日8:30―11:

30、 14:00―17:00.

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议 的股东,可委托授权代理人出席.委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人 有自行表决权.

5、联系方式: 联系人:杨印生 联系

电话:0351-7255820 联系传真:0351-7255820 联系地址: 山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

1404 室证券 部

六、 其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理.

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行. 特此公告. 阳煤化工股份有限公司董事会

2016 年1月23 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 阳煤化工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年2月17 日 召开的贵公司

2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司

2016 年度预计担保额度的议案

2 关于预计公司

2016 年度融资业务的议案

3 关于化工投资公司变更

10 亿元公司债券发 行方式的议案

4 关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有 限公司非公开发行公司债券的议案

5 关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤 化工有限公司股权的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.