PDF《丹化化工科技股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2013-010 丹化化工科技股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第六届第二十一次董事会会议通知于

2013 年4月15 日以电话及电子邮 件方式发出,会议于

2013 年4月25 日在江苏丹阳的控股子公司会议室召开,会 议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名.会议由董事长曾晓宁先生主持.本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并通过了如下议 案:

1、公司《2013 年第一季度报告》. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、关于董事会、监事会换届选举的议案. 公司六届董事会、监事会任期已届满.根据公司章程的规定,公司七届董事 会将由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名,七届监事会将由

3 名监事组成,其中 职工监事

1 名将由公司员工大会选举产生.董事、监事候选人提名情况如下: 公司董事会提名曾晓宁、王斌、花峻、成国俊、沈雅芸、朱大夯等

6 人为董 事候选人,提名张新志、徐东升、姚晖等

3 人为独立董事候选人,提名李国方、 谈翔等

2 人为监事候选人,董事会已经对所有候选人的资格进行了审核.董事会 提名委员会、现任独立董事对董事候选人资格进行了审核,并表示同意.候选人 简历详见附件. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事对董事会提名第七届董事会董事、独立董事候选人的独立意见: 七届董事会董事、独立董事候选人的提名程序,以及审议该事项的董事会会 议召集和召开方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定.独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议, 其他被提名人的个人 履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的 任职要求,具备担任相应职务的资格.

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3、关于聘任

2013 年度财务报告审计机构并支付

2012 年度审计费用的议案 经董事会审计委员会提议, 董事会拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限 责任公司为公司

2013 年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会根据 实际业务情况,参照相关规定和行业标准确定审计费用.公司向审计单位中兴华 富华会计师事务所有限责任公司支付

2012 年年度报告审计费用

50 万元, 不包括 实际支付的差旅费用. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、关于聘任

2013 年度内控报告审计机构并支付

2012 年度审计费用的议案 同意聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司

2013 年度内部控制 评价报告的审计机构. 公司向审计单位中兴华富华会计师事务所有限责任公司支 付2012 年内控审计费用

20 万元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事对聘任公司

2013 年度财务和内控审计单位的独立意见: 中兴华富华会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计资格, 担任过多家上市公司和大型国企的审计机构, 能满足公司财务报表和内控报告审 计工作的需要.对本次聘用独立董事表示同意.