PDF《丹化化工科技股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告》

5、关于召开

2012 年年度股东大会的议案 上述第 2~4 项议案,以及公司六届二十次董事会会议、六届十三次监事会会 议中的部分议案需经股东大会审议. 公司将于

2013 年6月28 日在江苏镇江召开 股东大会,详见公司同日披露的《关于召开

2012 年年度股东大会的通知》. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 会议审议的议案全部获得通过. 特此公告. 丹化化工科技股份有限公司 董事会

2013 年4月27 日3附件:

一、董事候选人简历:

1、曾晓宁,男,汉族,1951 年3月生,高级经济师.现任江苏丹化集团有 限责任公司董事长、总经理,永金化工投资管理有限公司董事,上海金煤化工新 技术有限公司、丹阳市丹化金煤化工有限公司、通辽金煤化工有限公司以及本公 司董事长.

2、王斌,男,汉族,1967 年10 月生,江苏石油化工学院高分子专业学士 学位,高级工程师.现任江苏丹化集团有限责任公司副董事长、永金化工投资管 理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化 工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事兼总裁.

3、花峻,男,汉族,1973 年2月生,南京大学学士学位.现任通辽金煤化 工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、 丹阳市丹化金煤化工有限公司监 事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事兼执行总裁.

4、成国俊,男,汉族,1966 年2月生,北京化工大学学士学位,工程师. 现任江苏丹化集团有限责任公司董事,永金化工投资管理有限公司监事会主席, 本公司董事兼副总裁、通辽金煤化工有限公司总经济师.

5、沈雅芸,女,1962 年11 月生,澳门国际公开大学工商管理硕士研究生 学历, 高级经济师. 现任永金化工投资管理有限公司董事, 本公司董事、 副总裁、 董事会秘书.

6、朱大夯,男,汉族,1973 年2月生,东华大学管理工程硕士.曾任上海 盛宇企业投资有限公司投资经理、高级投资经理、项目总监,鸿元控股集团有限 公司股权投资部副总经理,现任上海鸿元投资集团有限公司常务副总经理、通辽 金煤化工有限公司监事、本公司董事.

7、张新志,男,回族,1944 年生

5 月生,中国科技大学高分子化学专业本 科毕业,高级工程师,曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁、中国科学院大 连化物所等单位兼职博士生导师、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事, 现任旭阳化工有限公司总工程师.

8、徐东升,男,汉族,1968 年4月生,武汉大学学士,哈尔滨工程大学工 学硕士,北京大学理学博士、博士后.历任湖北农学院助教,北京大学分子动态 与稳态结构重点实验室访问学者,现任北京大学化学学院教授、博士生导师.

4

9、姚晖,女,汉族,1974 年1月生,安徽财贸学院金融学专业本科学士, 南京师范大学硕士, 注册会计师. 历任南京信息工程大学讲师, 现任该校副教授、 硕士生导师,财务与会计系主任.

二、监事候选人简历:

1、李国方,男,汉族,1966 年10 月生,上海师范大学有机化工专业本科 学历,高级工程师,现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公 司常务副总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司监事会主席.

2、谈翔,男,汉族,1972 年5月生,镇江市高等专科学校计算机应用大专 毕业,工程师,曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任,现任该公司 监事兼办公室主任. ........