PDF《丹化化工科技股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2009-032 丹化化工科技股份有限公司 丹化化工科技股份有限公司 丹化化工科技股份有限公司 丹化化工科技股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告 五届二十九次董事会决议公告 五届二十九次董事会决议公告 五届二十九次董事会决议公告 暨暨暨暨2009

2009 2009

2009 年第一次临时股东大会通知 年第一次临时股东大会通知 年第一次临时股东大会通知 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第五届董事会第二十九次会议通知于

2009 年10 月20 日发出,会议于

2009 年10 月30 日以通讯方式召开.会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决 董事

9 名.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议审 议通过了如下议案: 一一一

一、 、 、 、公司 公司 公司 公司《 《 《 《200

200 200

2009 9

9 9 年第三季度报告 年第三季度报告 年第三季度报告 年第三季度报告》 》 》 》. . . . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二二二

二、 、 、 、关于公司为 关于公司为 关于公司为 关于公司为通辽金煤化工有限公司 通辽金煤化工有限公司 通辽金煤化工有限公司 通辽金煤化工有限公司

6 6

6 6 亿元人民币银行借款授信额度 亿元人民币银行借款授信额度 亿元人民币银行借款授信额度 亿元人民币银行借款授信额度提 提提提供担保的议案 供担保的议案 供担保的议案 供担保的议案. . . . 公司控股子公司通辽金煤化工有限公司(简称:通辽金煤)已获得国家开发 银行股份有限公司总额为人民币

6 亿元的借款授信额度,期限

8 年,利率按中国 人民银行五年期以上基准利率下浮 5%执行.上述授信额度内的借款主要担保方 式为: (1)本公司提供连带责任保证担保;

(2)以本公司持有的通辽金煤全部股权提供质押担保;

(3)以通辽金煤项目建成后形成的主要固定资产提供补充抵押担保. 董事会认为:通辽金煤为公司控股子公司,公司对其具有实质控制权;

该公 司在建项目达产后,将具有较好的现金流量和偿债能力.因此公司本次担保的风 险较小. 本议案需经股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 三三三

三、 、 、 、关于控股子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任 关于控股子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任 关于控股子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任 关于控股子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任 公司共同出资建立河南永金化工有限公司的议案 公司共同出资建立河南永金化工有限公司的议案 公司共同出资建立河南永金化工有限公司的议案 公司共同出资建立河南永金化工有限公司的议案. . . .

2 根据公司与河南煤业化工集团有限责任公司等相关方于

2009 年7月16 日签 署的《关于煤制乙二醇产业之战略合作框架协议》,以及公司"突出主营、聚集 煤化工领域"的发展战略,董事会同意公司控股子公司通辽金煤化工有限公司与 河南煤业化工集团有限责任公司在河南省永城市新建河南永金化工有限公司, 建设20 万吨/年煤制乙二醇项目,并在适当的时机扩大产能、投资建设相关产品. 河南永金化工有限公司注册资本将为人民币