PDF《丹化化工科技股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告》

2009 年10 月31 日4丹化化工科技股份有限公司 关于召开

2009 年第一次临时股东大会的通知 丹化化工科技股份有限公司根据五届二十九次董事会决议,决定召开公司

2009 年第一次临时股东大会.具体事宜通知如下:

一、会议时间:2009 年11 月17 日上午 10:00.

二、会议地点:镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇,从镇江火车 站有中巴车直达该酒店).

三、会议议程

1、审议如下议案: 关于公司为通辽金煤化工有限公司

6 亿元人民币银行借款授信额度提供担 保的议案.

四、出席会议人员:

1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员;

2、2009 年11 月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司 A 股股东或其授权代表和

11 月13 日下午收市后登记在 册的本公司 B 股股东或其授权代表(B 股最后交易日为

11 月9日);

3、见证律师及其他相关人员.

五、会议登记办法:

1、登记手续:凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授 权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续.

2、登记时间和地点:参会股东和股东代表在会议开始前的

1 小时内在现场 登记并出席.

六、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理.

2、本次会议联系方式: 联系人:沈雅芸、蒋照新、阎雪媛

电话:021-64016400,64015596 传真:021-64016411 地址:中国上海市虹许路

788 号61 室 (公司董秘办) 邮编:201103

5 email:[email protected] 特此通知. 丹化化工科技股份有限公司

2009 年10 月31 日附: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席丹化化工科技股份有 限公司

2009 年第一次临时股东大会并代为行使表决权. 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托日期: 委托人身份证号: 受托人身份证号: (或营业执照号) 委托人签名: 受托人签名: (或盖章) 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效.