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第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、本报告期,所有持有公司股份的董事、监事、高级管理人员所持公司股份情 况未发生变动.

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况. 报告期内,公司董事、董事长王建辉先生因工作变动于2008年5月4日向董事会提 大同水泥股份有限公司

2008 年半年度报告全文

5 出书面辞职报告并已生效.公司独立董事田旺林先生因六年任期已满,向董事会递交 了辞职报告,但依照有关法律法规及本公司《公司章程》的规定,在公司新的独立 董事就任前,田旺林先生仍将履行独立董事职务. (上述事项公司分别于2008年5月6 日、5月24日在《中国证券报》 、巨潮咨询网站上进行了公告) .公司未发生监事、高 级管理人员变更情况.

第四节 董事会报告 本报告期,由于受公司主要生产线因环保治理被停产整顿的影响,及生产所需原燃材料 特别是煤炭价格持续走高且供应紧张,致使公司生产运营整体较为艰难,产销量下降幅度较 大,公司本期继续发生亏损.本期公司共生产水泥 105,190.00 吨,较上年同期下降 61.32%;

销售水泥 110,898.94 吨,较上年同期下降 58.74%.公司实现营业收入 27,970,976.99 元,较上 年同期下降 53.93%;

实现营业利润-29,004,471.40 元,较上年同期下降 133.04%.

一、报告期公司经营情况、经营成果及财务状况分析 报告期内公司主营业务范围没有发生变化,主业仍为硅酸盐水泥及熟料的生产和销售.

(一) 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年同期增 减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 (%) 水泥制造业 27,970,976.99 34,649,289.56 -23.88 -47.44% -36.35% -449.54 产品类别 水泥 27,870,900.07 34,525,383.5 -23.88 -47.63% -36.58% -447.58 熟料 100,076.92 123,906.06 -23.81 100% 100%-

100 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 5,204,916.67 元.

(二) 主营业务分地区情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 太原地区 1,093,908.89 173.36% 大同地区 26,877,068.10 -37.55% 大同水泥股份有限公司

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(三)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发 生重大变化.

(四)经营中的问题与困难主要为:

1、公司现有生产线因均为高耗能、高污染湿法生产 工艺,且设备老化严重,除尘效果差,粉尘排放超标,根据当地环保部门要求,本期内经两 次停产治理整顿后仍未达标,1―5 号回转窑被大同市政府责令停产至今,且何时能复产无法 确定.

2、公司持续性的资金短缺未能缓解,一方面制约了公司对老化、缺损设备的更新改造 以及无法满足日常生产、维护所需材料的供应,另一方面使财务负担沉重,给公司日常生产 经营带来相当压力.

二、报告期公司投资情况

(一)本报告期内公司没有募集资金,也不存在前次募集资金使用情况.

(二)本报告期内公司没有重大非募股资金投资项目.

三、公司本期财务报告未经审计.公司上年度(2007年度)报告中的财务报告被注册会计师出具了带有强调事项段无保留 意见的审计报告,审计意见涉及事项为:

1、公司存在欠缴税费75,064,925.78 元;