PDF《株洲华信精密工业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议...》

公告编号:2016-

002 证券代码:

831700 证券简称:华信精工 主办券商:申万宏源证券有限公司 株洲华信精密工业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 株洲华信精密工业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会第九次会议于

2016 年4月13 日在公司会议室召开. 会议通知于

2016 年4月6日以电话联络方式发出.公司现有董事

5 人,实际出 席会议

5 人.会议由谢钧辉董事长主持,监事会成员、董事会秘书以 及公司其他高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》,并提交股东大会 审议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《2015 年年度报告及摘要》,并提交股东大会审 议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《2015 年度总经理工作报告》;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《2015 年度财务决算报告》,并提交股东大会审 议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 公告编号:2016-

002

(五)审议通过《2015 年度利润分配方案》,并提交股东大会审 议;

公司拟以经审计的

2015 年度财务报表为基础进行利润分配. 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(大信审字【2016】 第2-00764 号审计报告),公司

2015 年度实现净利润 1,998,411.56 元,期初未分配利润 2,308,304.14 元,本年提取盈余公积金 540,338.06 元,本年度已支付

2014 年股利

0 元,本年度可供分配的 利润为 4,084,644.13 元.

2015 年度分配方案为:以公司

2015 年末总股本

3000 万股为基 数,向全体股东每股派 0.05 元人民币现金红利(含税). 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《2016 年度财务预算报告》,并提交股东大会审 议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的 议案》,并提请股东大会审议;

经全体董事一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(八)审议通过《2016 年度董事监事津贴发放议案》,并提请股 东大会审议

2016 年度董事监事津贴发放方案为:董事 0.6 万/年,监事 0.3 万/年,全年分两次发放. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(九)审议通过《关于对

2015 年关联交易补充确认的议案》,并 公告编号:2016-

002 提请股东大会审议

1、因日常资金周转需要,公司与宝鸡市鑫华信机械制造有限公 司于

2015 年4月1日与公司签订《资金短期周转协议》,向宝鸡市 鑫华信机械制造有限公司借款

50 万元,约定借款期限为