PDF《株洲华信精密工业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议...》

32 天,按年 利率 9.6%计息,借款时间为

2015 年4月20 日到

2015 年5月22 日. 公司已于

2015 年5月22 日将该笔款项全额归还,并于

2015 年5月及7月支付了该笔借款的利息. 谢钧辉为关联董事,回避表决.同意票数为

4 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

2、因日常资金周转需要,公司与宝鸡市鑫华信机械制造有限公 司于

2015 年9月1日与公司签订《资金短期周转协议》,向宝鸡市 鑫华信机械制造有限公司借款

80 万元,约定借款期限为

4 天,不计 息,借款时间为

2015 年9月17 日到

2015 年9月21 日.公司已于

2015 年9月21 日将该笔款项全额归还. 谢钧辉为关联董事,回避表决.同意票数为

4 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

3、因日常资金周转需要,株洲天胜电子科技有限公司与公司于

2015 年4月1日与公司签订《票据资金短期周转协议》,向公司累 计借款

110 万元,约定借款期限为

4 个月,不计息,借款时间为

2015 年4月1日到

2015 年7月31 日.株洲天胜电子科技有限公司已于

2015 年7月31 日前将累计款项全额归还. 黄松海为关联董事,回避表决.同意票数为

4 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

4、因日常资金周转需要,株洲天胜电子科技有限公司与公司于

2015 年7月15 日与公司签订 《资金短期周转协议》 , 向公司借款

800 公告编号:2016-

002 万元,约定借款期限为

1 天,不计息,借款时间为

2015 年7月16 日到2015 年7月17 日.株洲天胜电子科技有限公司已于

2015 年7月17 日将该款项全额归还. 黄松海为关联董事,回避表决.同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

5、因日常资金周转需要,株洲华晟电子设备有限公司于

2015 年1月5日与公司签订《资金短期周转协议》,向公司累计借款

411 万元,约定借款期限为

9 个月,不计息,借款时间为

2015 年1月5日到2015 年10 月5日,借款形式可为银行转账及票据支付,株洲天胜 电子科技有限公司已于

2015 年9月21 日前将累计款项全额归还. 熊新辉为关联董事,回避表决.同意票数为

4 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(十)审议通过《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交易预计 的议案》,并提交股东大会审议;

附表一:采购/销售 关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 株洲华晟电子设备 有限公司 系本公司董事长自然人 实际控股的公司 委托加工

160 万元 市场定价 株洲和信工模具有 限公司 系本公司参股 30%比例的 公司 委托加工、购 买商品

100 万元 市场定价 株洲天胜机电设备 有限公司 系本公司董事黄松海实 际控股并担任总经理的 公司 委托加工、购 买商品

50 万元 市场定价 株洲荣信表面处理 科技有限公司 实际控制人配偶参股、 董 事黄松海参股的公司 委托加工

360 万元 市场定价 谢钧辉、黄松海、熊新辉为本议案关联董事,回避表决. 公告编号:2016-

002 同意票数为

2 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. (十一)审议通过《关于提议召开公司

2015 年年度股东大会的议 案》;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件