PDF《证券代码： 600647 证券简称：同达创业》

五、本次改革公司股票停复牌安排

1、本公司董事会已申请公司股票自2006年3月6日起停牌,最晚于3月21日复牌, 此段时期为方案拟定和沟通时期.

2、 本公司董事会将在3月20日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情 况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后次一交易日复牌.

3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定 程序结束之日公司股票停牌.

六、查询和沟通渠道 热线

电话:021-58545898-2539 传真:021-58541001 电子信箱:[email protected] 上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革说明书 IV 释义中国证监会、证监会: 指中国证券监督管理委员会 证券交易所、 交易所、 上交所: 指上海证券交易所 登记结算公司: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 同达创业、公司、本公司: 指上海同达创业投资股份有限公司 信达投资: 指信达投资有限公司 锦江酒店: 指上海锦江国际酒店发展股份有限公司 信托公司: 指中国信达信托投资公司 信达资产: 指中国信达资产管理公司 立人投资: 指上海立人投资管理股份有限公司 中诚信托: 指中诚信托投资有限责任公司 公募法人股: 指在公司公开发行的招股说明书已被明确披露为 向企事业法人公开招募的法人股且其发行价格与 社会公众股一致的股份 非流通股股东: 指本方案实施前,所持同达创业的股份尚未在证 券交易所公开交易的股东 流通股股东: 指方案实施股权登记日登记在册的流通股股东 保荐机构、银河证券: 指公司本次股权分置改革聘请的保荐机构中国银 河证券有限责任公司 律师: 指公司本次股权分置改革聘请的北京市中伦文德 律师事务所 股权分置改革: 指公司通过非流通股股东和流通股股东之间的利 益平衡协商,消除股份转让制度性差异的过程 改革方案、本方案: 指此次公布的由公司董事会拟定、需提交相关股 东会议审议的股权分置改革方案 上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革说明书 V

30 个交易日均价 指以

2006 年3月3日为基准日的前

30 个交易日 每日收盘价的算术平均值 相关股东会议: 指2006 年4月6日举行的股东会议,会议内容为 审议本次公司股权分置改革方案 相关股东会议股权登记日: 指2006 年3月28 日,于该日日终登记在册的流 通股股东,将有权参加公司本次相关股东会议 方案实施股权登记日: 于该日日终登记在册的流通股股东,将获得公司 非流通股股东为使全部非流通股份获得流通权而 向流通股股东做出的对价安排.由于公司将在相 关股东会议股权登记日后申请持续停牌,直至方 案实施完毕,因此方案实施股权登记日即为相关 股东会议股权登记日 上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革说明书 VI 目录

一、公司基本情况简介.1

二、公司股本结构的形成及历次变动情况.5

三、公司非流通股股东情况介绍.6

四、股权分置改革方案.11

五、股权分置改革对公司治理结构的影响.21

六、股权分置改革相关的风险及相应处理方案.22

七、公司聘请的保荐机构和律师事务所.23

八、其他需要说明的事项.25

九、备查文件.26 上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革说明书