PDF《山东新潮能源股份有限公司》

山东新潮能源股份有限公司 二O一七年年度股东大会 会议资料 (修订版) 二O一八年六月

1 目录会议议程?2 议案

一、审议《公司

2017 年度董事会工作报告》3 议案

二、审议《公司

2017 年度监事会工作报告》30 议案

三、审议《公司

2017 年度财务决算报告》32 议案

四、审议《公司

2017 年度利润分配方案》39 议案

五、审议《公司

2017 年度资本公积金转增股本方案》??????

40 议案

六、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》41 议案

七、审议《公司

2017 年度报告及年报摘要》42 议案

八、审议《关于公司对外担保的议案》43 议案

九、审议《关于变更相关会计政策的议案》46 议案

十、审议《关于修改公司章程第

155 条款的议案》48 议案十

一、审议《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》????

51 议案十

二、审议《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》???

52 议案十

三、审议《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》?????

53 议案十

四、审议《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》????

54 议案十

五、审议《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》?????

55 议案十

六、审议《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》?????

56 议案十

七、审议《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》?????

57 议案十

八、审议《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》??????

58 议案十

九、审议《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》?????

59 议案二

十、审议《关于选举刘思远为公司监事的议案》60 议案二十

一、审议《关于选举陈启航为公司监事的议案》61

2 山东新潮能源股份有限公司 二0一七年度股东大会议程

一、董事长卢绍杰先生主持会议,安排会议议程;

二、审议各项议案:

1、审议《公司

2017 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2017 年度监事会工作报告》

3、审议《公司

2017 年度财务决算报告》

4、审议《公司

2017 年度利润分配方案》

5、审议《公司

2017 年度资本公积金转增股本方案》

6、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》

7、审议《公司

2017 年度报告及年报摘要》

8、审议《关于公司对外担保的议案》

9、审议《关于变更相关会计政策的议案》

10、审议《关于修改公司章程第

155 条款的议案》

11、审议《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》

12、 《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》

13、 《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》

14、 《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》

15、 《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》

16、 《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》

17、 《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》

18、 《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》

19、 《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》

20、 《关于选举刘思远为公司监事的议案》

21、 《关于选举陈启航为公司监事的议案》

三、股东对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项进行逐项表决;

五、监票人员统计表决票;