PDF《宁夏科捷锂电池股份有限公司》

公告编号:2018-007 证券代码:871673 证券简称:科捷锂电 主办券商:安信证券 宁夏科捷锂电池股份有限公司 关于追加确认

2017 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次补充确认的关联交易均为偶发性关联交易.

1、关于追加确认偶发性关联交易-公司向关联方销售商品 序号 关联交易类型 交易内容 关联方 金额(元)

1 关联销售 公司向关联方 销售电芯商品 深圳盛辉合众新能源科技有限公司 2,968,358.97 合计 2,968,358.97

2、关于追加确认偶发性关联交易-关联方向公司提供劳务 序号 关联交易类型 交易内容 关联方 金额(元)

1 关联采购 关联方向公司提供在建工程劳务 范海峰 18,045.39 合计 18,045.39

(二)关联方关系概述 关联方名称 本公司关系 深圳盛辉合众新能源科技有限公司 公司原销售经理祝高贵控股的公司,公司 OEM 负责人刘 奇彪曾任盛辉合众公司总经理、执行董事及法定代表人. 范海峰 公司股东

(三)表决和审议情况 公告编号:2018-007 根据《公司法》 、 《公司章程》规定,公司于

2018 年04 月23 日召开第二届 董事会第十四次会议,对上述关联交易事项进行了追加确认.具体表决结果: 序号 关联方 关联交易 类型 表决情况 回避表决情况

1 深圳盛辉合众新能源科 技有限公司 关联销售 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 无2范海峰 关联采购 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 无 以上议案尚需提交

2017 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 序号关联方 身份证/ 社会信用统一代码 住所 企业类型 法定代表人

1 深圳盛辉合众 新能源科技有 限公司 91440300088612502Q 深圳市龙华区龙华 街道和平东路港之 龙科技园商务中心 C 座905 室 有限责任 公司 高晟东

2 范海峰 64010319690824121X 宁夏银川市金凤区 五里湖畔 58-5-202 号 自然人 -

三、定价依据及公允性

1、公司向关联方深圳盛辉合众新能源科技有限公司销售商品,销售价格参 照了市场价格,未损害公司及其他股东的合法权益.

2、公司接受关联方范海峰提供的劳务,采购价格参照了市场价格,未损害 公司及其他股东的合法权益.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、公司向关联方深圳盛辉合众新能源科技有限公司销售商品,销售价格参 照了市场价格,未损害了公司及其他股东的合法权益. 公告编号:2018-007

2、公司接受关联方范海峰提供的劳务利用关联方资源享受更加优惠的信用 赊购账期,缓解资金压力.

(二)本次关联交易对公司的影响

1、公司向关联方深圳盛辉合众新能源科技有限公司销售商品,未损害公司 及其他股东的合法权益.

2、 公司接受关联方范海峰提供的劳务,未损害公司及其他股东的合法权益.

五、关联交易协议签署情况 上述关联交易由交易双方签署了相关协议.

六、备查文件目录 《宁夏科捷锂电池股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 宁夏科捷锂电池股份有限公司 董事会