PDF《国轩高科股份有限公司》

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-043 国轩高科股份有限公司 关于全资子公司与 Tata AutoComp 签订合资协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、本次对外投资的概述

1、国轩高科股份有限公司(以下简称 公司 )全资子公司合肥国轩高科动 力能源有限公司(以下简称 合肥国轩 )与Tata AutoComp Systems Limited(以 下简称 Tata AutoComp )近期在合肥签订了《合资协议》 (以下简称 本协议 ) 并已得到双方上级部门审批确认,双方拟在印度共同投资设立一家合资公司,其 中合肥国轩以现金出资 4,000 万印度卢比, Tata AutoComp 以现金出资 6,000 万印 度卢比, 合资公司成立后, 合肥国轩将持有 40%的股权, Tata AutoComp 持有 60% 的股权.同时根据本协议,合作双方将根据后期业务发展需要按照相应认购股份 共同对合资公司增资,合资公司名称以印度有关部门最终认定的名称为准.

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本 次对外投资事项在公司经营层决策权限内, 无需提交公司董事会、 股东大会审议.

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中规定的重大资产重组.

4、本次对外投资的主要标的为境外公司股权,投资事项尚需包括国家商务 部、发改委、外管局等相关部门核准,还需印度政府部门的审批及登记,使得本 次对外投资存在一定的不确定性.

二、合资双方的基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司 注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路7号企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:100,000 万元 成立日期:2006 年5月9日法定代表人:王强 经营范围:锂离子电池及材料,太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;

自营和代理产品和技术进出口业 务;

城市及道路照明工程的设计和施工;

储能产品、储能装置材料及器件研发、 生产及销售;

股权投资、资产管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 公司持有合肥国轩 100%的股权.

2、Tata AutoComp Systems Limited Tata AutoComp 为印度 Tata Group 旗下企业,为印度和全球汽车设备制造商 OEM 以及一级供应商提供产品和服务,总部位于孟买马哈拉施特拉邦堡.Tata AutoComp 的产品包括汽车内外塑料、复合材料、金属板冲压件、发动机冷却解 决方案、汽车电池、后视镜、驻车制动杆、换档杆、清洗器系统、暖通空调解决 方案、排气和排放控制系统、座椅系统和电子解决方案. 公司与 Tata AutoComp 不存在关联关系. 注: Tata AutoComp 的基本情况来源于其官方网站 (https://tataautocomp.com/) .

三、合资公司的基本情况

1、公司名称:以实际注册登记为准

2、拟设地址:印度马哈拉施特拉州浦那或合资双方商定的其他地点

3、企业类型:以实际注册登记为准

4、注册资本:不低于

50 万印度卢比(折算为每股

1 印度卢比的股份,按照 当前汇率测算约 4.88 万人民币)