PDF《宁波杉杉股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告》

1 证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2019-015 宁波杉杉股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称 公司 )第九届监事会第二十 次会议的召开符合《公司法》、 《宁波杉杉股份有限公司章程》 (以下简称 《公 司章程》 )及有关法律法规的相关规定.

(二)本次监事会会议于2019年4月12日以书面形式发出会议通知.

(三)本次监事会会议于2019年4月23日在上海陆家嘴世纪金融广场5号楼 10层会议室召开.

(四)本次监事会会议应出席的监事5名,实际出席会议的监事5名,无缺 席会议的监事.

二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案:

(一)关于2018年年度报告全文及摘要的议案;

(详见上海证券交易所网站) (5票赞成,0票反对,0票弃权) 公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2017年修订)和《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》 (2014年修 订) 的有关规定, 对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真严 格的审核,并提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交

2 易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年度的经营管 理和财务状况等事项;

3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2018年年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、 全体监事保证公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、 准确、 完整, 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 该议案尚需提交股东大会审议.

(二)关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

(5票赞成,0票反对,0票弃权) 该议案尚需提交股东大会审议.

(三)关于《2018年度财务决算报告》的议案;

(5票赞成,0票反对,0票弃权) 该议案尚需提交股东大会审议.

(四)关于2018年度利润分配预案的议案;

(5票赞成,0票反对,0票弃权) 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告:2018年度母公司净利 润705,418,183.11元,加上年初未分配利润1,437,677,041.37元,提取10%法定 盈余公积金为70,541,818.31元,减应付2017年普通股股利67,365,899.16元,本 次可供分配的利润为2,005,187,507.01元,拟以2018年末总股本1,122,764,986 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),应付普 通股股利89,821,198.88元.本年度无资本公积转增股本方案. 该议案尚需提交股东大会审议.

(五)关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案;

(详见公司发布的《临2019-017》公告) (5票赞成,0票反对,0票弃权) 根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2016 年修订)规定,综合考虑参股公司的实际经营情况,公司控股子公司湖南杉杉能 源科技股份有限公司 (以下简称 杉杉能源 ) 拟为其参股公司福建常青新能源