PDF《安徽恒瑞新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届...》

公告编号:2016-082

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4 证券代码:830807 证券简称:恒瑞能源 主办券商:国元证券 安徽恒瑞新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于

2016 年11 月30 日召开

2016 年第五次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、

2016 年第一次职工代表大会、第二届监事会第一次会议,审议并通 过如下议案:

1、选举王发文、舒宜民、李汪建、孙涛、曾亿山为安徽恒瑞新 能源股份有限公司第二届董事会成员,任职期限为

2016 年11 月至

2019 年11 月. 选举王发文先生为公司董事长,任命章晓明先生为公司总经理, 李汪建先生、黄滨先生、孙涛先生和宋汉平先生为公司副总经理,任 命沈业双先生为公司财务总监,任命曹妮妮女士为公司董事会秘书, 任职期限为

2016 年11 月至

2019 年11 月.

2、选举胡飞、赵波为安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届股东 代表监事,任职期限为

2016 年11 月至

2019 年11 月. 公告编号:2016-082

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4 选举唐聪先生为第二届监事会职工代表监事,任职期限为

2016 年11 月至

2019 年11 月. 任命胡飞先生为监事会主席,任职期限为

2016 年11 月至

2019 年11 月. 本次会议召开

15 日前以电话方式通知全体股东,董事,监事, 高管,实际到会股东,董事,监事,高管

13 人,持有公司股份 79,765,300 股,占股份总数的 75.29%,会议由董事长王发文先生主 持. 以上决议表决情况为: 经2016 年第五次临时股东大会审议通过,选举出第二届董事会 成员和第二届监事会成员,同意股数 7,976.53 万股,占出席股东大 会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表 决权股份数量的 0%,弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份 数量的 0%. 经第二届董事会第一次会议审议通过, 选举王发文先生为公司董 事长,任命章晓明先生为公司总经理,任命李汪建先生、黄滨先生、 孙涛先生和宋汉平先生为公司副总经理, 任命沈业双先生为公司财务 总监,任命曹妮妮女士为公司董事会秘书,任职期限为

2016 年11 月至2019 年11 月.5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经2016 年第一次职工代表大会审议通过,选举唐聪先生为第二 届监事会职工代表监事.15 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经第二届监事会第一次会议审议通过, 选举胡飞为第二届监事会 公告编号:2016-082

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4 主席,任职期限为

2016 年11 月至

2019 年11 月.3 票同意,0 票反 对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事、董事长王发文持有公司股份 38,930,077 股,占公 司股本的 36.75%. 该任命董事舒宜民持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事、副总经理李汪建持有公司股份 142,000 股,占公司 股本的 0.13%. 该任命董事、副总经理孙涛持有公司股份 178,788 股,占公司股 本的 0.17%. 该任命董事曾亿山持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 0.47%. 该任命监事胡飞持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.01%. 该任命监事赵波持有公司股份 5,000 股,占公司股本的 0.005%. 该任命监事会主席胡飞持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.01%. 该任命总经理章晓明持有公司股份