PDF《安徽江淮汽车股份有限公司  》

证券代码:600418 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?证券简称:江淮汽车 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?编号:临2010-30 ? 安徽江淮汽车股份有限公司 ? 关于节能环保新能源汽车项目合资合作的进展情况公告 ? 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

? ? ? 重要内容提示: ? ?双方本次合资合作有下述先决条件:双方对合资协议的条款已协商 并达成了一致;

获得了各方董事会或股东的内部批准;

获得了相关政府部 门的批准. ? ?合资公司财务合并报表根据双方需要协商后在合资公司章程中约 定. ? ? ?

2010 年8月3日,安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"江淮汽车"或 "公司")与天津正道股权投资管理有限公司(以下简称"天津正道")签署了 《关于节能环保新能源汽车项目合资合作意向书》,双方有意在节能环保新能源 汽车及其动力总成等产品方面开展合资合作 (详情请参见公司

2010 年8月4日公告). ?

2010 年8月8日,公司与天津正道签署了《框架协议》,且合资双方与合 肥经济技术开发区管理委员会(以下简称"合肥经开区")签署了《关于江淮正 道新能源汽车项目落户合肥经济技术开发区投资框架协议》 (以下简称"三方框 架协议"),具体内容如下: ?

一、框架协议主要内容 ?

1、 先决条件:双方进行合资公司项目的合作,均以下述条件的先行发生为前提: 获得了各方董事会或股东对投资设立合资公司的内部批准;

获得了为设立合资公 司所必须的政府部门的批准,以及双方对合资协议的条款已协商并达成了一致. ?

2、 名称、地址及期限:合资公司名称为"安徽江淮正道汽车有限责任公司",坐 落于安徽省合肥市, 经营期限暂定为

25 年, 如双方同意并经政府相关部门批准, 经营期限可延长. ?

3、 土地及政策:合资公司生产运营所需要的土地由合资公司直接取得,与之相关 的优惠政策由合资公司享有. ?

4、 注册资本、股权结构及投资:双方均以现金出资,第一期投资总额必须满足国 家相关政策法规的要求,注册资本

7 亿元人民币,投资总额不低于人民币

20 亿元, 投资总额与公司注册资本之间的差额由双方共同协商解决;

股权比例为 50: 50,双方各自出资 3.5 亿元人民币,合资公司后期融资方案由双方另行协商. ?

5、 经营范围:开发、设计、生产、销售新能源及节能环保型汽车动力总成等汽车 配件. ?

6、 销售统计和财务合并报表:合资公司原则上由江淮汽车进行产品销售统计,财 务合并报表根据双方需要协商后在合资公司章程中约定. ?

7、 项目规划:合资公司产能规划目标为未来

8 年内实现整车

100 万台,动力总成

100 万台套及

1200 万KWH 锂离子动力电池.项目将按整体规划、分步投入、 分期实施的原则进行策划与组织实施.具体规划将在可研报告中予以明确. ?

8、 技术支持:合资公司将成立专门产品研发机构开展新能源及节能环保新产品的 研发工作,双方承诺给予支持;

双方以对等原则对合资公司进行产品技术许可, 产品技术许可费用由合资公司支付,不作为双方的投资.具体在产品许可协议中 商定. ?