PDF《安徽安瑞升新能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容: 鉴于公司拟非公开发行优先股, 根据相关法律法规及规范性文件的有关规定 需对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订,内容详见公司同日发布于全国 中小企业股份转让系统信息披露平台的 《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于修 订的公告》 (公告编号:2018-097) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股的议 案》 1.议案内容: 提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次非公开发行的有关事 宜,包括但不限于: 公告编号:2018-093 (1)发行时机、发行数量、募集资金具体用途、优先股股东参与分配利润方式、 回售及赎回等具体事宜;

(2)聘请中介机构;

(3)签署与本次非公开发行优先股相关的重大合同和文件;

(4)优先股发行工作的相关文件、材料的准备及相应的备案工作;

(5)根据本次非公开发行的实际结果,增加公司其他权益资本、修改《公司章 程》相应条款及办理工商变更登记;

(6)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的优先股在全国中小企业 股份转让系统的相关事宜;

(7)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

(8)本授权自股东大会审议通过后

12 个月内有效. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于公司关联方为本次非公开发行优先股提供担保的议案》 1.议案内容: 公司实际控制人李勃及其配偶韦亚玲对发行对象行使回售权或公司行使赎 回权以及公司清算时发行对象优先股本息的偿付提供连带责任保证担保, 议案内 容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《安徽安瑞升 新能源股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:2018-098) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 关联董事李勃回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过 《关于设立募集资金账户及签署的议 案》 公告编号:2018-093 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)等有关规定,公司拟开设募集资金专项 账户, 用于本次非公开发行优先股募集资金的存储和管理,并在优先股发行认购 结束后,与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金专项账户三方 监管协议》 . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟召开

2019 年第二次临时股东大会,但暂不确定