PDF《安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...》

证券代码:

300090 证券简称: 盛运股份 公告编号: 2012-028 安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽盛运机械股份有限公司(以下简称"本公司" )第三届董事会第二十四 次会议通知于

2012 年5月12 日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于

2012 年5月22 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式(董事何勇 兵先生、杨建东先生以及独立董事宋常先生)召开,应出席董事

9 名,实际出席 董事

9 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由董事长开晓 胜先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于使用超募资金资金人民币 5,082.00 万元收购济宁中科 环保电力有限公司 40%股权的议案》 鉴于济宁中科环保电力公司垃圾发电建设已经结束,将在

2012 年5月在试 点火,6 月份将投产发电.考虑到济宁中科环保电力公司充足的垃圾焚烧量及公 司未来主业的长远发展,公司拟再出资 5,082.00 万元,收购中科通用持有的济 宁中科环保电力有限公司的 40%股权,收购完成后盛运股份将持有济宁环保 70% 股份,为该公司第一大股东. 详细公告见中国证监会信息披露指定网站的 《关于使用超募资金资金人民币 5,082.00 万元收购济宁中科环保电力有限公司 40%股权的公告》 . 此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,本公司董事、总经理王仕民先 生在中科通用担任董事职务回避表决.

二、审议通过《关于使用自有资金 5,184.30 万元增资安徽盛运环保设备有 限公司的议案》 随着公司环保公司销售额和对外承接工程的不断增加需要大量资金进行支 持,目前安徽盛运环保设备有限公司注册资本仅为 4,815.70 万元,公司决定拟 用自有资金 5,184.30 万元对增资安徽盛运环保设备有限公司进行增资,增资完 成后安徽盛运环保设备有限公司的注册资本将达到 10,000 万元. 详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用自有资金 5,184.30 万元增资安徽盛运环保设备有限公司的公告》 . 此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过 《关于使用自有资金 5,000.00 万元设立桐庐盛运环保能源有 限公司的议案》 公司决定以自有资金5,000.00万元在桐庐设立桐庐盛运环保能源有限公司, 该公司将负责桐庐BOT项目的投资、设计、建设、运营和维护等工作. 详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用自有资金 5,000.00 万元设立桐庐盛运环保能源有限公司的公告》 此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过《关于使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资 金的议案》 为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益,顺应公司经营规模增 长、 业务不断拓展的需要, 同时为降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益, 公司拟用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000.00 元永久补充流动资金. 详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金的公告》 表决结果:同意