PDF《安徽盛运机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...》

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五、审议通过《关于使用超募资金人民币 297.45 万元增资淮南皖能环保电 力有限公司的议案》 根据安徽省发展和改革委员会皖发改能源【2011】968 号《安徽省发展和改 革委员会关于淮南市西部城区生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》的文件,公司 决定使用超募资金 297.45 万元追加投资淮南皖能环保电力有限公司. 详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于使用超募资金人民币 297.45 万元增资淮南皖能环保电力有限公司的公告》 . 此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过. 表决结果:同意

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六、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》 为满足公司发展对营运资金的需求,结合公司业务发展需要,拟通过兴业银 行向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以拓宽融资渠道. 详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《关于公司拟发行短期融资券 的公告》 . 此议案尚需于2012年6月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过. 表决结果:同意

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七、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2012年6月8日上午9:00, 以现场投票方式召开公司2012年度第二次 临时股东大会,凡截止2012年6月5日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的会议通知》 详见中国证监会 指定的信息披露网站. 特此公告. 安徽盛运机械股份有限公司董事会

2012 年5月22 日