PDF《北京万家天能新能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员...》

公告编号:2018-033 证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十四次会议于

2018 年6月22 日审议并通过: 提名雷志辉、解卫、江鸿、徐行、王小宁为公司董事,任职期限三年,自2018 年 第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长江鸿主持. 本次换届尚需提交股东大会审议.本次换届已经

2018 年第一次临时股东大会审议 通过. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事解卫持有公司股份 1,660,000 股,占公司股本的 4.74%.不是失信联合惩戒对 象. 董事徐行持有公司股份 840,000 股,占公司股本的 2.4%.不是失信联合惩戒对象. 董事江鸿持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事雷志辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事王小宁持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-033

(三)首次任命董监高人员履历 王小宁女士,1978 年8月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权.2001 年1月至

2010 年3月历任中轻鞋帽进出口公司出口业务部助理、财务部会计、财务部 主管;

2010 年4月至

2015 年12 月历任英利能源(北京)有限公司财务部副经理、资 金部经理、财务部经理;

2016 年1月至今任公司财务部经理. 其他四名董事雷志辉、解卫、江鸿、徐行为连选连任.

(二)股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于

2018 年6月22 日审议并通过: 提名饶耀舜、王韬然为公司监事,任职期限三年,自2018 年第一次临时股东大会 决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席李桂芬主持. 本次换届尚需提交股东大会审议,本次换届已经

2018 年第一次临时股东大会审议 通过. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后监事人员情况 监事饶耀舜持有公司股份 228,200 股,占公司股本的 0.65%.不是失信联合惩戒对 象. 监事王韬然持有公司股份 70,000 股, 占公司股本的 0.20%. 不是失信联合惩戒对象.

3、首次任命监事人员履历 饶耀舜为连选连任,王韬然原为第一届监事会职工代表监事.

(三)职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次职工代表大会第一 次会议于

2018 年7月20 日审议并通过: 公告编号:2018-033 选举刘宏志为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年7月20 日起至

2021 年7月19 日. 本次会议召开

7 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

10 人. 会议由职工代表孙楠主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否