PDF《北京万家天能新能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员...》

2、换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事刘宏志持有公司股份 217,000 股,占公司股本的 0.62%.不是失信联 合惩戒对象.

3、首次任命职工代表监事人员履历 刘宏志先生,1984 年4月出生,高中学历,中国国籍,无境外永久居住权.2007 年10 月至

2008 年3月任北京天能英利新能源科技有限公司质检员;

2008 年3月至

2010 年5月任北京天能英利新能源科技有限公司工艺技术员;

2010 年5月至

2012 年1月任 北京天能英利新能源科技有限公司总经理助理;

2012 年1月至

2015 年12 月北京天能 英利新能源科技有限公司 (后更名为北京万家天能新能源股份有限公司) 副总经理;

2016 年1月至今任公司全资子公司北京万家天能科技有限公司总经理.

(四)高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年7月20 日审议并通过: 任命雷志辉为公司董事长,任职期限三年,自2018 年7月20 日起至

2021 年7月19 日. 任命解卫为公司总经理,任职期限三年,自2018 年7月20 日起至

2021 年7月19 日. 任命王小宁为公司财务总监、董事会秘书,任职期限三年,自2018 年7月20 日起 至2021 年7月19 日. 本次会议召开

0 日以电话方式紧急通知全体董事,实际到会董事

5 人. 公告编号:2018-033 会议由董事雷志辉主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

2、换届后高级管理人员情况 董事长雷志辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 总经理解卫持有公司股份 1,660,000 股,占公司股本的 4.74%.不是失信联合惩戒 对象. 财务负责人王小宁持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书王小宁持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 王小宁女士,1978 年8月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权.2001 年1月至

2010 年3月历任中轻鞋帽进出口公司出口业务部助理、财务部会计、财务部 主管;

2010 年4月至

2015 年12 月历任英利能源(北京)有限公司财务部副经理、资 金部经理、财务部经理;

2016 年1月至今任公司财务部经理. 其他高级管理人员为连选连任.

(五)监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年7月20 日审议并通过: 选举饶耀舜为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年7月20 日起至

2021 年7月19 日. 本次会议召开

0 日以电话方式紧急通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事饶耀舜主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-033

2、换届后监事会主席情况 监事饶耀舜持有公司股份 228,200 股,占公司股本的 0.65%.不是失信联合惩戒对 象.

3、首次任命董监高人员履历 饶耀舜为连选连任监事.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举符合《公司法》 《公司章程》 ,未导致公司董事会、监事会成员人数低 于法定最低人数.未对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件

1、 《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 ;