PDF《中国和谐新能源汽车控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

China Harmony New Energy Auto Holding Limited 中国和谐新能源汽车控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:03836) 董事变动及董事会委员会组成变动董事会谨此宣布,下列董事的变动自2019年 2月 4日起生效: (i) 肖先生辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员;

及(ii) 王先生获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员. 独立非执行董事辞任中国和谐新能源汽车控股有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布, 肖长年先生(「肖 先生」 ) 因个人健康理由而辞去本公司独立非执行董事、 审核委员会主席及提名委员会成员的职务,自2019 年2月4日起生效. 肖先生确认彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的其他事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 垂注. C

2 C 董事会谨藉此机会对肖先生在任期内为本公司作出的宝贵贡献衷心致谢. 委任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员董事会欣然宣布,王能光先生(「王 先生」 ) 已获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员,自2019 年2月4日起生效. 王先生的简历如下: 王先生,60岁,於2001年7月毕业於中共中央党校,获经济管理硕士学位, 为高级会计师、注册会计师.王先生於1991年8月至1992年7月,担任广电部中唱深圳公司财务经理.於1994年4月至2001 年3月,担任联想集团(於联交所上市(股份代号:992))财务部总经理.於2001 年4月至2003 年12月, 担任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监.於2004 年1月至2012年2 月,担任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监.於2012年 9月 至2015年11 月,担任本公司非执行董事.於2001 年4月至2018 年3月, 担任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼CFO.於2018 年 4月,担任北京君联资本管理有限公司董事.於2014 年5月至今,担任神州数码信息服务股份有限公司独立董事(於深圳证券交易所上市(股份代号:000555. SZ)). 王先生已与本公司订立服务协议,自2019 年2月4日起生效,初步为期三年,并须根竟菊鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡嵘贤巳尾⒅匮×, 或须不时根魏纹渌视梅衫肴.根裥,王先生将收取的薪酬包括年薪港币三十万元,以及经考虑其个人表现及本集团业绩并经由薪酬委员会推荐及董事会决定而厘定的酌情花红.王先生的薪酬乃经参考其於本公司相关的职责及责任、其相关经验及现时市况后厘定. C

3 C 於本公布日期,除了其获委任为独立非执行董事外,王先生并无於本公司或其附属公司担任任何其他职务.王先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要或控股股东(定 义见联交所证券上市规则(「上 市规则」 ) ) 概无任何关系.除上述披露者外,彼於过去三年不曾於其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何董事职务.王先生拥有40,000股本公司股份的权益(定 义见《证 券及期货条例》 第XV部) . 除上文所披露者外,并无根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条的任何规定须予披露的其他资料,亦无有关王先生的其他事宜须提请本公司股东垂注. 董事会谨此热烈欢迎王先生获委任於董事会. 承董事会命中国和谐新能源汽车控股有限公司主席兼执行董事冯长革中华人民共和国郑州市2019年2月8日於本公告日期,本公司执行董事为冯长革先生、刘风雷先生、马林涛女士、 冯果女士及韩阳先生;